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2个回答
我是中国人2星评价
2020-08-10 11:16:16
比特币受洗钱犯罪青睐的原因在于其匿名性及去中心化特点，交易双方只要存在于互联网中，不受时空限制，无需实名即可交易，另外无中心化监管，这两点成为监管的最大挑战。
你要知道，比特币成名之前，一直是地下暗网（搜索引擎无法找到）中黑市的交易货币。
是不是诱惑很大？以前七拐八绕就为了匿名和摆脱监管的洗钱刚需，如今被一个新技术产品轻易实现。
但如果认为洗钱有了比特币加持就可以这么easy，图样图森破。
别忘了，虽然比特币匿名、去中心化，但是其还不能篡改。也就是说，你为了洗钱，和别人的每一笔交易，会永远地写在链里。
而且，虽然匿名，但是通过电子钱包追到你的IP地址，进而查到本人，也并非难事。
国外已经出现针对数字货币提供反洗钱服务的公司，警察和专家合作，在破译比特币匿名性上已颇有成效。
而早在2018年，国家互联网金融风险分析技术平台就已经实现场外交易监测、传销币监测、比特币交易追踪、ICO等监测，其中，场外交易监测显示了用户ID和支付方式，使用支付宝进行场外交易占比近三分之一。所以说天网恢恢疏而不漏，靠比特币洗钱注定是行不通的。
幸运儿6星评价
2020-08-09 11:18:23
当然是可以查出来的，2020年6月5日，加密货币交易所Coinbase因涉嫌出售一种区块链工具，向美国缉毒局和美国国税局提供加密监控服务，收到用户的集体抵制，民意调查显示甚至66%的用户意向停用交易所账户。
Coinbase事件绝不是个例，一位致力于加密交易所和比特币ATM公司合规工作的消息人士透露，多年来，多个政府实体一直在积极监控几乎所有中心化交易所和托管加密服务提供商的用户。
根据消息，这种程度的监控可以追溯到备受诟病的Mt. Gox事件，加密货币交易所，比特币ATM公司，综合加密服务提供商也都参与其中。不管用户的其他活动如何，监管实体被要求对超过5000美元的任何可疑的加密货币的相关交易提交SAR(可疑活动报告)，这些报告会与FinCEN，IRS，FBI和其他联邦执法机构共享。且法律禁止实体向用户或任何公众成员披露这些报告数据。平台无法告诉你他们已经就你的情况提交了报告。实体不能拒绝遵守这些报告策略，因为如果这样做，他们将失去允许其运营牌照。也可能面临罚款甚至监禁。
受到严密监控的不仅仅是美国用户，中国、日本、俄罗斯、英国以及其他一些国家都会监控加密货币交易，几乎每个世界大国都有法律规定的审查中心化用户数据的方法。包括你持有的代币、交易频率、用于购买加密货币的任何资金的初始来源、你在一定时期内所获的利润。一旦你的代币离开交易所，他们还会跟踪你的代币被转到哪里。因此，无论你将它们转移到哪里，只要中心化交易所曾经持有过这些代币，相关部门都可以追踪到你。
当然，正常的交易比特币等数字货币并没有什么问题，大家也可以不用过分担忧。各大行在回应购买加密货币，支付宝被冻结的或者提示有风险直接退出购买页面的传闻时也表示：“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”