细数比特币交易所Bitfinex的黑历史

虽然比特币交易所Bitfinex被盗6000万美金的新闻仍是媒体关注的重点，但却很少有人真正了解故事的主人公Bitfinex。

Bitfinex位于香港，在遭受攻击之前是美元交易量最大的比特币交易所。自2012年上线以来，Bitfinex吸引了大量的客户群，几乎垄断了比特币交易这个新兴市场，持续上涨的交易也稳定了币价。

该交易所提供的P2P的保证金交易^[1]服务也提高了用户的资金流动性。根据交易专家所说，正是由于保证金服务才提高了其平台人气并为其带来了众多的客户。

比特币交易俱乐部Whale Club（与交易平台Whaleclub不同）管理员BTC VIX认为，保证金交易服务打响了Bitfinex的旗号。

保证金交易服务很有价值，虽然它并不合理，资金来源比较神秘。我们真的看到有人愿意借出自己的资金让别人进行保证金交易。

与此同时，平台问题频发给Bitfinex带来了不少负面评论，甚至有人在社交媒体上称其为“Bugfinex”（暗指其漏洞百出）。

Bitfinex还因其与员工和Whale Club的联系而出名，他们经常与Whale Club讨论比特币交易市场。

Bitfinex不只是一家交易所，更是比特币交易市场发展的焦点，或许是因为它为市场树立了绝佳的榜样，同时又充满争议。

但Bitfinex究竟是否成功还是个未知数。

上周，Bitfinex遭受攻击被盗将近12万个比特币，瞬间将其推向了法律及监管领域的风口浪尖。

最终得出的解决方案就是让用户平摊36%的损失，并且以平台代币的形式作为“欠条”分发给用户，这一方案同样也未能躲过业内的质疑。

奇怪的开始

几乎没有人知道，Bitfinex一开始用的是Bitcoinica这个名字。

Bitfinex是Bitcoinica的重生版本，因为两者使用的是同一种源码。据说，Bitcoinica倒闭不到1年，Bitfinex就上线了。

Bitcoinica成立于2011年底，是一家复杂交易活动平台，为客户提供投机交易服务。

不到1年的时间，Bitcoinica就因遭受攻击丢失了4万3千个比特币，价值20万美金。据媒体报道，该起事件涉案金额大多属于该平台本身，其他用户只损失了一小部分资金。

但盗窃并未就此停止。

几周之后，第二起攻击事件导致1万8千个比特币（9万美元）不知所踪。这起事件最终导致了Bitcoinica下线。之后就有谣言称创始人周同是两起盗窃案的幕后黑手。

最终，该交易所的倒闭也引发了一系列民事诉讼。

有交易者称Bitfinex的初步目标是为了建立自己的订单簿，从比特币交易所Bitstamp那里获得更多的流动性。Bitfinex会不断修改平台代码，最终使用AlphaPoint（比特币交易所方案提供商）作为其后端架构，不过这些计划都在测试阶段全都落空了。

团队成员一览

在下线之前，Bitfinex提供数字货币与法币之间的交易服务。一开始只有比特币和美元的交易服务，其他的数字货币交易比如说莱特币（LTC）和以太币（以及后来的ETC）都是后续添加的。

用户可以充值，也可以进行交易，甚至P2P借贷服务也是该平台的业务范围之一。

虽然这些信息是众所周知的，但公众对Bitfinex的认识还是十分有限。

Bitfinex注册地址在英属维尔京群岛，注册名称为iFinex Inc。iFinex Inc旗下有两家子公司，分别是香港的Bitfinex和美国的BFXNA。

Bitfinex团队成员要么就是在社交平台上畅所欲言，要么就是交易者眼中的焦点。

从领英的个人简介中可以看出，Bitfinex团队遍布全球。创始人拉斐尔•尼克尔（Raphael Nicolle）住在法国，而社区负责人兼产品开发赞恩•塔科特（Zane Tackett）则在美国旧金山。

其他一些高管也都在美国境内。包括加州奥兰治县的应用主管德鲁•山森（Drew Samsen），纽约的CSO菲尔•波特（Phil Potter）以及亚特兰大的架构师亚当（Adam Chamely）。

据称，Bitfinex是自费建立的（没有风投资金），其收入来源于交易量以及手续费。

另外，该交易所还曾投资过生态系统中的其他企业，包括数字货币交易所ShapeShift和区块链身份认证公司Netki。

运营问题

虽然Bitfinex成功为其平台吸引了大量的用户，但它始终无法摆脱技术问题。这些问题令社区内部尤为担心，最终导致越来越多的用户选择其他交易所。

该交易所曾经历过多次系统故障，其中的原因多种多样，包括数据中心、API以及数据损坏等问题。几乎每家网站都存在技术问题，但Bitfinex的内部问题却十分反复，所以才有了“Bugfinex”这个绰号。

Bitfinex的部分问题还影响了比特币价格。

去年8月份，Bitfinex关闭了交易，对外声称是后期处理问题。一周后，Bitfinex系统崩溃，大大打击了比特币市场。据说是因为AlphaPoint和Bitfinex的系统对接失败。

交易者曾指出系统对接本来就有问题，理由很简单，Bitfinex平台存在问题，需要进一步检测。

虽然后来系统部分功能恢复了，但是那次对接已经影响到了Bitfinex的订单系统。

负面评论不断

抛开这些日常问题不说，该交易所自成立之初就已经笼罩在批评声和争议之中。

有些评论员很反对Bitfinex在测试阶段就采用Bitcoinica的源码。2015年初，其CSO菲尔•波特（Phil Potter）还因使用Bitfinex的交易服务而受到社区严厉的指责。

Bitfinex发言人随后澄清了Potter的行为，表示只要是在管理员的监管之下，任何人，就算是Bitfinex的员工也可以放心使用其交易平台。

不过该交易所还是被指进行特权交易。有人认为其与Mt Gox类似在操纵交易。这一点在Mt Gox倒闭之后也得到了证实。

2015年末，社交媒体上流传的一封邮件指出，Bitfinex遭到了美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查。

CFTC负责监管美国的商品交易，Bitfinex被控非法持有用户保证金，并且缴纳了7万5千美金。

未知数

探寻比特币发展史的其中一个方法就是了解其或成功或失败的交易所生态系统。不管怎样，Bitfinex在这段历史中绝对占据了一个颇具争议性的位置。

虽然Bitfinex的解决方案以及其发行的极具争议性的代币会对它产生不小的影响，但上周的攻击事件还不能判定该交易所的最终命运。

从交易者的角度来看，如何获取至今仍未公布的那部分资金才是重点。

Bitfinex仍然可以用保证金交易作为吸引客户的一大卖点，但至于交易者是否还会继续支持还是未知之数。

注释 (↵ returns to text)

1. 保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。↵