美财政部正在调查疑似与哈马斯有关的1.65亿美元加密货币交易
币界网报道: 美国财政部负责打击恐怖主义融资的部门表示,多个金融机构已报告有 1.65 亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯(Hamas)有关。
根据美国财政部副部长 Adewale Adeyemo 签署的一封信,金融犯罪执法网络(FinCEN)分析了 2020 年 1 月至 2023 年 10 月期间提交的可疑活动报告。FinCEN 发现这些交易中可能使用了 200 多个加密货币地址。
美国财政部目前仍在进行“持续分析”,以评估加密货币和加密货币服务可能带来的潜在威胁。信函指出:“我们继续评估哈马斯和其他恐怖分子偏好使用传统金融产品和服务,但我们仍然担心,随着我们切断他们获得传统金融的渠道,这些组织将越来越多地转向虚拟资产。”(CoinDesk)
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