币界网报道：币安的调查团队利用链上追踪和开源情报来识别 ZkAsino 项目背后的账户持有人，从而通知了执法部门。此次调查是在 5 月 3 日荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 逮捕一名 26 岁男子之后展开的，该男子因涉嫌与 ZkAsino 赌博平台骗局有关的欺诈、挪用公款和洗钱。