根据周四发布的一份官方声明，泰国证券交易委员会（SEC）已对Zipmex Thailand前首席执行官Akarlap Yimwilai提出腐败和欺骗指控。

客户资产管理中的违规行为

美国证券交易委员会的调查显示，Zipmex Thailand的Z钱包中存在客户资产违规行为。据发现，在官方宣布条款和条件变更之前，这些资产已转移到海外数字钱包，这与Zipmex Thailand向监管机构提供的信息相矛盾。

美国证券交易委员会在声明中声称，Zipmex Thailand在处理客户资产方面提供虚假陈述，从而从事欺诈行为。Yimwilai在LinkedIn上的个人资料显示，他于2018年8月至2023年11月担任Zipmex Thailand的首席执行官。

Zipmex Thailand是新加坡Zipmex的子公司，由Marcus Lim领导。该公司于2020年获得财政部和美国证券交易委员会的运营批准。然而，作为对美国证券交易委员会调查结果的回应，委员会发布命令，要求Zipmex Thailand暂停其数字资产交易和经纪服务。该公司网站和手机应用程序上的一则通知显示，这两个平台都已被禁用。

此外，美国证券交易委员会声称，Zipmex Thailand提交的报告与调查期间获得的信息不一致。因此，美国证券交易委员会已向省打击犯罪司办公室对Yimwilai提出正式投诉，敦促考虑采取进一步的法律行动。