亚历山大·斯米尔诺夫是联邦调查局(FBI)调查亨特·拜登在乌克兰天然气和石油公司Burisma的角色的关键消息来源。大陪审团指控他编造了这个故事,还透露了他与加密货币行业的联系。
指控详细说明了斯米尔诺夫的一名同伙,被称为“同伙2”,是“一名拥有加密货币业务的美国人”。据称,斯米尔诺夫将这名同伙介绍给了Burisma,看看它是否有兴趣使用他们的加密产品。不幸的是,这位同事表示,“Burisma的代表并不感兴趣。”
此外,该文件详细说明了另一名合伙人——合伙人1——“如何也为加密货币和区块链技术业务的创始人/首席执行官”工作。”
大陪审团的文件没有明确披露这些加密货币高管的身份或这些区块链公司的性质,但有一些证据表明斯米尔诺夫之前在该行业的工作可能会提供线索。
2017年和2018年的新闻稿描述了一种名为“LH Crypto”的产品,该产品由Alexander Smirnov推广。该产品是与Larson&Holz合作推出的,Larson&Holz是一家外汇经纪人,确保向其客户推广加密货币。
LH Crypto是一种首次代币发行(ICO),旨在为加密货币交易员提供保证金交易,该公司首席执行官George Pavloff将该代币的目标市场描述为“希望交易不仅仅是加密货币工具的加密货币交易员”
代币上列出了几位重要顾问,其中包括被称为“俄罗斯银行协会副主席”的严Art
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斯米尔诺夫和Larson&Holz的Antonis Lapos一起,在米兰、卢加诺、苏黎世、日内瓦和摩纳哥亮相,继续宣传ICO。它也在俄罗斯推广,帕夫洛夫在莫斯科举行会议进行推广。此外,Larson&Holz有一个俄语YouTube频道,在那里推广ICO。
LH Crypto的业务结构令人困惑。该网站描述了香港的联系地址,但对香港公司注册处的审查显示,Larson&HolzITLimited于2015年解散。LH-Crypto网站的档案描述了用于该项目的其他几个实体,包括在马绍尔群岛以及圣文森特和格林纳丁斯注册的“Larson and Holz IT Ltd”实体。
本页还列出了在英国注册的“Larson and Holz IT LP”。对Companies House的审查显示,该公司已更名为Astra Global LP,并列出了一位拥有重大控制权的人Kirill Kuzin,他在圣彼得堡列出了一个地址。
此外,“2019年伯利兹结构关闭国际商业公司注册处”还包括“Larson&Holz IT Limited”
ICO于2018年2月结束,显然筹集了超过1000万美元。
Larson&Holz以及LH Crypto的网站已不可用,该项目似乎完全被放弃,加入了一长串从未实现目标、最终被指控犯罪的ICO。
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