商品期货交易委员会（CFTC）在对欺诈性二元期权运营商伸张正义的过程中取得了胜利。美国得克萨斯州西区地方法院已对据信是以色列居民的Jonathan Cartu、Leeav Peretz、Nati Peretz和塞舌尔公司Blue Moon Investments股份有限公司作出最终判决。这项裁决标志着CFTC于2020年9月2日提起的针对被告的案件获得解决。

法院下令被告支付2.046亿美元的罚款

根据CFTC的新闻稿，法院的命令对被告的非法活动进行了严厉处罚。被告被认定对提供非法的场外二元期权以及从事与这些期权相关的欺诈行为负有责任。他们被责令支付总计2.046亿美元的上缴款和民事罚款。其中包括51155645美元的退还款项，将共同和连带支付，以及153466935美元的民事罚款。

此外，法院还发布了一项永久禁令，禁止被告从事任何违反《商品交易法》的行为。他们还被禁止在商品期货交易委员会注册，以及未来在任何注册实体上进行交易。

联邦法院命令二元期权公司和所有者为欺诈二元期权计划支付超过2.04亿美元的货币制裁：https://t.co/a9e4aQ59sp——美国商品期货交易委员会（@CFTC）2024年3月14日

监管机构联合起来起诉精心策划的二元期权欺诈

该案可追溯到2015年9月26日，指控被告经营一个互联网平台，提供非法的二元期权交易。法院的命令概述了被告不仅向客户谎报了与二元期权相关的风险，而且还操纵了交易结果，以确保客户损失并为自己创造利润。通过这一欺诈计划，被告从美国客户那里骗取了5100多万美元。

这起案件的成功凸显了世界各地监管机构在打击金融欺诈方面的合作努力。CFTC承认美国证券交易委员会、安大略省证券委员会、澳大利亚证券和投资委员会等组织在揭露和起诉这一精心策划的计划方面提供了帮助。