美国证券交易委员会指控17人参与针对拉丁裔投资者的3亿美元加密庞氏骗局

首页 > 业界 > 区块链 2024-03-15 04:17:05

币界网报道：

美国证券交易委员会指控17人参与了一项价值3亿美元的加密货币相关庞氏骗局，该骗局的目标是数万名以拉丁裔为主的投资者。美国证券交易委员会周四在一份声明中表示，该计划涉及总部位于得克萨斯州的CryptoFX LLC，影响了美国十个州和其他两个国家的40000名投资者。美国证券交易委员会执法司司长Gurbir S.Grewal在一份声明中表示：“我们指控CryptoFX是一个价值3亿美元的庞氏骗局，其目标是拉丁裔投资者，承诺通过‘无风险’和‘有保障’的加密货币和外汇投资实现财务自由和改变生活的财富。”。“最终，CryptoFX唯一能保证的是遍布10个州和两个外国的成千上万的受害者。“该计划涉及销售人员招揽投资者，并告诉他们Crypto FX的加密货币和外汇交易将带来15%至100%的回报。美国证券交易委员会表示，筹集的3亿美元中的大部分不是用于交易，而是用于其他投资者向自己支付佣金和奖金，并为他们的生活方式提供资金。根据起诉书，其中一名被告使用了资金来支付德克萨斯州一栋价值100万美元的房子。根据向美国得克萨斯州南区休斯顿地区法院提交的诉状，被告还“从事未注册的CryptoFX投资要约和销售，并充当未注册的经纪人”。过去的行动监管机构此前于2022年末提起紧急行动，停止该计划，并对其两名主要负责人毛里西奥·查韦斯和乔治·本韦努托提出指控。美国证券交易委员会沃斯堡地区办公室主任Eric Werner表示，在提起诉讼后，美国证券交易会继续调查，以发现其他人参与了该计划。在法院下令停止该计划后，两名被告的配偶Gabriel和Dulce Ochoa继续招揽投资者。根据监管机构的声明，Gabriel Ocha甚至指示两名投资者向美国证券交易委员会收回他们的投诉，另一名被告Maria Saravia据称告诉投资者，美国证券交易协会的诉讼是假的。根据声明，17名被告中有两人在不承认或否认美国证券交易委员会指控的情况下和解。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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