美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）宣布解除对加密货币交易所KuCoin及其两名创始人的起诉。

在纽约南区美国检察官办公室的一份声明中，美国检察官达米安·威廉姆斯和负责纽约国土安全调查局（“HSI”）的代理特工达伦·麦科马克表示，库库因与创始人春干和唐合谋犯下了几起违反《银行保密法》的行为。

政府表示，这两人创建了一个“未经许可的汇款业务”，未能维持足够的反洗钱计划，未能正确核实客户身份，也未能提交可疑活动报告。

威廉姆斯律师表示，该交易所及其创始人“故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实”

“事实上，据称KuCoin利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。

但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称KuCoin故意选择不这么做。”

威廉姆斯还声称，KuCoin收到了50多亿美元，并发送了40多亿美元的“可疑和犯罪资金”

Darren McCormack将KuCoin描述为“涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋”

甘和唐分别被控一项共谋违反《银行保密法》的罪名和一项共谋经营未经许可的汇款业务的罪名，每项罪名最高可判处五年监禁。

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