5月8日，加密交易所币安发布安全公告称，5月7日17:15:24，黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7000枚比特币（价值约4000万美元）。随后，黑客就将币平均分配到7个地址中，自此，这7000枚BTC就成为市场的一颗定时炸弹。

为了保障投资者的利益，Gikee对地址进行监控，根据监测，自6月1日起，一个存有1060枚BTC的bc1q2rdpyt8ed9pm56u9t0zjf94zrdu6gufa47pf62开始频繁转账。

黑客先将1060枚BTC进行了12次较大的切割，每个新地址包含数量不同的BTC； 随后，黑客再将切割开的小的新地址进行数百次对半切分，循环往复，直至分割成1个BTC不等的小额资金。

Gikee对最后地址进行校对，发现大部分是交易所地址，黑客可能已成功套现。截至目前，这1,060枚BTC异动资金，已经完成分割。

随着首次套现成功，剩余的BTC可能会陆续转移到交易所套现，这对于目前震荡的市场可能造成空头重新占据优势，需要警惕一下风险。不过好的一方面是，黑客不会集中抛售，而是小额出售，对市场冲击力有限。

下面Gikee就来通过地址追踪，还原黑客变现的过程，让大家见识一下，区块链世界资产透明转移的特征。而对于监控机构而言，能看到却无法阻止，确实存在很大隐患。

这是目前bc1q2rdpyt8ed9pm56u9t0zjf94zrdu6gufa47pf62钱包的状态，已经在6月12号将币全部转移到新地址：bc1qg65qtgwxw0y0v5wtcct2hnuzpp9qphclm5luvj。

于此同时，该钱包内的币，又被转移到bc1qdu8x3407xgqn63vvhnglqamzypsx0m6a6avx3r与1JSfJ4WanUHYWF5y84FCDV8QMHLDVr9PE4中，数量分别是1040.95枚与19.68枚。

接下来，我们选择了存有19.68枚的比特币地址进行监控，因为存有1040.95枚比特币地址的钱包使用的是相同的套路，不过步骤过于多，无法发展。

随后，被转移到3Fb8WFFk5ABBzf6aSTo3EuEqeSS7WN1SSa 与1ECKggwQbcsQbagBGFjLCuc3MJFhZq6Muy分别是1.20枚与18.5枚比特币.

随后，该地址的大部分比特币被转移到3L3fEsd8vEGdBdDhJLnYbsryBxrPy5ZKQy，另外一个地址转入的比特币较少，此后没有再被移动。

随后，这些币再次被分割放进了不同的钱包中，在0.2枚比特币左右，黑客可能通过渠道进行变现。

接下来，Gikee又对其他6个大额地址分别进行监控，发现其余的地址均没有出现异动。于此可以断定，黑客只是转移了其中一个地址的BTC进行转移变现。

Gikee将继续监控这些地址，提前作出风险警示，让投资者及时看到风险，作出应有的投资决策。

来源：公众号：gikee01