就在美国众议院进行一次小组委员会听证会之后，美国立法者已经敦促对未经许可的离岸比特币交易所采取行动。这次名为“虚拟货币：金融创新和国家安全影响”的听证会是由国会的恐怖主义和非法金融小组委员会举办的。

立法者强调许多交易所的KYC指导方针和身份验证的缺失是一个大问题

利用加密货币技术的勒索攻击的日益泛滥已经导致美国立法者再次聚焦区块链技术的潜在负面使用案例。美国国会众议员被告知通过那些托管在美国之外的不受监管的加密货币交易所，很容易获得被越来越多地用于推动非法活动的比特币和其他加密货币。重点强调了未获得许可的交易所被用作洗钱，恐怖主义和网络犯罪的工具。

立法者强调许多交易所的KYC指导方针和身份验证的缺失是一个大问题。美国司法部前助理和现斯坦福大学讲师Kathryn Haun表示，

“犯罪分子能够开设匿名账户或者使用假名开设账户从而逃避执法机构的监管雷达。”

许多问题没有足够的证据来支持需要更加关注涉及加密货币的犯罪，而不是美元犯罪

就在这次美国众议院金融服务委员会听证会仅仅数月之前，FBI被授予司法管辖权来破解全球任何一台计算机，这被认为是通过一种“网络”与一台FBI有渗透权的计算机连接在一起。这就促使某些人将此解释为一种可能有预谋的理由来考虑使用管辖权施压国际上不受管制的比特币交易。

美国身份与支付协会总裁Scott Dueweke表示：

“我们必须找到一种方式来瞄准这些违法的货币交易所，这些交易所在一些国家受到官员的保护，这些官员甚至还从中获利。”

美国科罗拉多州民主党议员Ed Permutter承认现金和汇款服务也正在被广泛用作犯罪活动的工具，但是他认为由执法机构来负责监管就意味着同时起诉和惩罚那些违法行为。

出现的许多问题并没有足够的证据支持需要将更多精力放在涉及加密货币的犯罪，而不是涉及美元的犯罪。很少有证据表明有超过1000美元的比特币被捐赠给恐怖主义组织，比特币技术的匿名性经常被夸大。所有区块链钱包价值的公开性使执法机构很容易跟踪那些被认定涉嫌犯罪的资金的转移——这对于尝试将比特币用作进行犯罪的工具的一个明显缺点。值得指出的是很多黑客和骗子在尝试将非法获得的加密货币转换成法币时都被交易所冻结，这表明加密货币网络拥有某些内部的方法来阻止和惩罚那些企图利用比特币进行秘密交易的人。