美国司法部（DOJ）与其他联邦和国际执法机构合作，指控两名俄罗斯公民犯有多项网络犯罪，包括经营非法加密货币交易所。

在一份新的新闻稿中，司法部表示充电俄罗斯国民Sergey Ivanov和Timur Shakhmametov犯有从协助被盗信用卡和借记卡交易到用加密货币洗钱等罪行。

“伊万诺夫涉嫌创建和/或运营俄罗斯支付和交易服务UAPS、PinPays和PM2BTC，这些服务直接向犯罪分子提供汇款和洗钱服务。加密货币区块链分析显示，在2013年7月12日至8月10日期间，与伊万诺夫涉嫌洗钱服务相关的加密货币地址进行了价值约11.5亿美元的交易。

发送到这些地址的所有追踪比特币中，大约32%来自与犯罪活动相关的其他加密货币地址。例如，流入伊万诺夫地址的超过1.58亿美元的比特币据称代表欺诈收益，超过880万美元据称代表已知勒索软件付款的收益，约470万美元据称来自暗网毒品市场。

美国特勤局已获得法院授权，可以扣押与UAPS和PM2BTC网站相关的域名。”

除了上述缉获行动外，特勤局还关闭了Cryptex，这是一家总部位于俄罗斯的加密货币洗钱服务公司，向犯罪分子宣传其服务。

司法部刑事司司长、首席副助理司法部长妮可·M·阿根蒂耶里说，

“Cryptex向其网络犯罪客户承诺了一个安全的空间，可以匿名洗钱。但今天宣布的协调行动——包括扣押Cryptex域名、服务器和收益——应该让网络犯罪分子注意到，网络犯罪分子在网上没有安全的空间。刑事部门将继续与其国内和国际合作伙伴合作，破坏支持网络犯罪的平台，使这些平台无利可图。” ；

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