Tether协助美国司法部扣押了与涉嫌加密货币诈骗有关的600万美元资金。Tether的冻结地址列表越来越多，通常与黑客攻击或其他漏洞有关 ；

股份有限公司Tether周五宣布，它协助美国司法部扣押了高达600万美元的税款。这些资金与涉嫌信任骗局中使用的钱包有关。USDT是私人钱包之间使用最广泛的支付代币之一，与轻微的非法活动和规避制裁的重大企图有关 ；

加密货币骗局也经常会引入一种新的恶意链接，称为恢复骗子。他们经常在稍后阶段针对受害者，再次发布可能耗尽或危及钱包的恶意链接 ；

美国司法部打击东南亚USDT计划

Tether的最新援助将涉及对东南亚地区骗局的调查。美国司法部的介入是在针对美国个人的一系列有针对性的袭击之后发生的。在过去的一年里，Tether协助了几次针对骗子的行动，拦截了来自信任骗局的总计1400万美元的钱包群。从技术支持骗局中又追回了140万美元。总的来说，Tether。Inc已追回1.28亿美元的USDT，并将其返还给受害者 ；

调查人员还发现，剩余用户资金中有600万美元的USDT余额。Tether有能力将这些地址列入黑名单，并可能弥补个人的损失。过去，Tether已经冻结了多达18亿美元的USDT代币，以防止骗子洗钱或混合资金 ；

信任计划通常始于通过聊天应用程序联系的个人。然后，骗子将他们重定向到看起来合法的网站，这些网站为存入加密货币提供了高回报 ；

受害者被指示在合法的加密货币经纪商处创建账户并获得USDT。然后，资金被发送到投资平台，该平台通过其钱包完全控制代币。最初，该计划按照承诺支付了回报。后来，一旦罪犯获得了受害者的信任，付款就停止了。其中一些计划甚至发出额外付款的信息以释放资金 ；

美国检察官格雷夫斯表示：“在这些骗局中，欺诈者欺骗美国公民，让他们相信他们正在将资金转移到加密货币投资机会，而事实上，他们只是无意中将资金交给了欺诈者。”。

联邦调查局互联网犯罪投诉中心注意到，加密货币成为数字金融犯罪的首选工具。自2022年以来，加密货币相关数字诈骗增长了45%，因为加密货币是最简单的无痕资金转移方式 ；

USDT允许地址禁止

USDT并非完全没有审查。Tether可以禁止或黑名单地址，一些交易所也可以拒绝交换来源不明的加密货币。截至2024年9月，Tether总共禁止了1814个地址 ；

只有当资金没有混合或发送到较小的钱包时，黑名单才能完成。信心骗局也常被称为杀猪骗局。同样的信心游戏是让受害者将资金委托作为一种投资形式。同样，最初，受害者甚至获得了很高的投资回报 ；

杀猪骗子通常不会把钱放在钱包里。今年早些时候，研究人员Eliptic指出，信心游戏的大部分收益都是通过Huione Guarantee洗钱的，这是一个伪装非法加密货币活动的P2P市场。一旦受害者的资金得到保障，他们就会在市场上流动，几乎无法追踪 ；

美国和平研究所也提出了报告东南亚网络犯罪浪潮。信心骗局通常来自有组织的大院，通常位于缅甸、柬埔寨或老挝。然而，这些骗局中心遍布东南亚的大陆和岛屿地区以及更广泛的印度洋-太平洋地区 ；

基于TRON的USDT引发了人们对骗局的更多怀疑

在过去的几个月里，稳定币的使用量有所增加，其中一些流量流向了交易所或透明的加密操作。然而，USDT拥有超过61.8BTRON上铸造的代币；

令牌的实际版本对于执行骗局并不那么重要。然而，TRON的USDT对其交易情况持怀疑态度 ；

与其他稳定币不同，TRONUSDT具有大规模交易的普遍性，通常超过10万美元。该代币在转移价值方面非常有效，100美元以下的交易在所有转移中所占的份额相对较小 ；

Hristina Vasileva的加密货币报道