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    • 场外交易比特币需要注意哪些问题？

    2个回答

    青

    青箬蓑衣8星评价

    2018-02-21 17:47:53

    场外交易比特币需要注意哪些问题？

    场外交易，在比特币圈内有一个专用词汇，被称为OTC。根据笔者在多年观察中了解到的情况和经验来看，比特币的场外交易必须注意以下方面的问题：

    1.首先，应该确认该交易对象的真实性，这一点可能会被很多初次交易者所忽略，看到有人下单过来，就忙不迭的安排调配资金或者从平台提现转账等操作，岂不知很多订单都是虚假订单，到最后往往是竹篮打水一场空，白白耗费了大量物力人力。

    2.核实资金来源的合法性，这一点也很重要，因为根据实际调查发现，很多非法资金都有通过购买比特币来达到洗白的企图，而一旦卖家的银行卡进入该笔非法资金，将极有可能在短期内被银行部门给予冻结，后续的麻烦事将会非常多。

    3.实现以合同或有效法律文件的形式固定双方的责权利，如确定实际交易时的价格是否以某一交易所实时成交牌价为准，以及打款和打币的时限，以及违约责任及认定方式等条款，以避免在交易过程中或随后产生不必要的纠纷。

    4.涉及到大额转账的，特别是跨国性的订单业务，请务必做好人身安全防范工作，必要时可以向有关部门求助。遇到恶意拖欠尾款或延迟打币的，应及时报警求助，还可以向社区公开披露相关信息，以防更多人上当受骗。

    一般而言，借助知名的交易平台或专业中介机构进行交易，可以大大化解此类风险。

    枫

    枫言疯语1星评价

    2020-05-11 15:29:33

    比特币场外交易的风险主要有几个方面：

    一、交易合法性，所进行比特币交易是否合法，是否有逃避法律的嫌疑copy。

    二、交易双方身份，交易双方都不清楚对方是谁，对于双方来说，都是一种冒险行业。

    三、交易规则，交易双方都不确定对方是否按照约定完成交易。

    四、交易后，双方完成交易后，是否牵涉到其他方面的问题。

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