檀香交易所是传销吗？

檀香交易所成立于去年7月，并发布了自己的平台币TXB。

为了招揽用户，檀香交易所一开始表示，新用户注册就送2000锁仓的TXB，用户如果想要解锁TXB，就需要充钱去购买TXB。

TXB历史上最高曾在0.5美元左右，但截至目前，TXB价格只在0.000131美元左右，已经趋近于归零。

值得注意的是，TXB曾在去年8月14日，当日暴跌84.5%，让众多持币用户损失惨重。

此外，据网友调查发现，檀香交易所的主体公司杭州棱动网络科技有限公司注册时间为2019年6月10日，即交易所开始运营前的一个月。

而在去年12月份的时候，杭州棱动网络科技有限公司就在变更公司清算组成员。

一般而言，只有一个公司准备申请破产或注销的时候公司清算组才会出来负责。

因此在外界看来，檀香交易所之所以停机公告，估计是赚够了想堂而皇之的走人。

另外，有网友发现，持有该公司50%股份的孔沪生同时也是比特币中国集团即ZG交易所的合伙人。

檀香交易所TXB、COM在去年7月份左右开始了他的诈骗之路，号称花了330万买的域名，经过我的调查这个域名很大概率是分期购买的，操作流程就是和域名卖家约定好先首付一部分钱，然后拿着这个域名出去骗钱，如果骗到钱了那么再慢慢付清后面的尾款，如果骗不到钱那么就损失一点首付，不至于把域名砸在手里。

这家交易所的诈骗犯老板有两个，分别叫孔沪生和龚梅，待会再详细介绍他们两以及我查到的一些资料。

拿下了域名之后他们马上推出了零撸挖矿的模式把人忽悠进来，并且招募合伙人，合伙人推广也能获得分红，这个模式我就不详细介绍了大家应该都懂类似于传销模式的资金盘结构。

和大部分传销资金盘项目一样，他们也老练地选择了开线下的会议来推广、喊单、拉人头。

投资者们进来还没多久，镰刀就下来了，先是币价狂跌不止，后是取消合伙人机制，再是发布跑路公告，一气呵成。