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怎么交易USDT避免被冻结?卖USDT如何避免不法资金

2个回答

春雨痕10星评价

2023-04-06 17:49:55

怎么交易USDT避免被冻结?卖USDT如何避免不法资金

我们在进入币圈之后,可能经常会需要将数字货币换成普通的法币,因为毕竟虚拟货币并不是真正的货币,是不能够进行购物的,只有转换为法币之后,才能够进行消费。很多投资者可能在进行提现的时候都会遇到银行卡被冻结的情况,如果我们提现时在不法商家进行提现,就会被冻结银行卡,直到涉及到的案件解决为止,可能要等好几年。所以很多投资者想要知道怎么交易USDT避免被冻结?他们很想知道卖USDT如何避免不法资金?下面就让小编为大家说一说。

怎么交易USDT避免被冻结?

如何降低出金冻卡几率/损失:

1)出金前检查银行卡是否收付功能正常,避免出金直接锁仓。

2)出金前仔细挑选otc服务商,为避免打广告嫌疑,链天台就不指名道姓推荐平台了。原则上安全性排序永远是:熟人otc优于平台otc,强kyc要求平台优于弱kyc要求平台,t+1优于t+0。

有的平台要求交易时进行多次人脸识别,犯罪分子只能使用本人kyc资料,交易24小时后才能提币也具备一定的震慑作用,总的来说增加了不法分子的出金门槛,这类平台往往会更安全一点。如果你认识交易所的人就更舒服了,直接联系otc服务商即可。

3)出金时不要备注买卖数字货币,避免触发银行风控机制。

4)出金后不要马上转账,否则有可能“连坐”其他银行卡,而且也会增加自己的XQ嫌疑。前文提到的网友C就是这种情况,收到可疑资金后直接转走,的确很像是不法分子的操作。

5)专卡专用,入金用一张卡,出金用另一张卡。没有证据表明入金是绝对安全的,所以也别用自己的工资卡或者还贷款的卡入金,这样做可以尽量避免损失扩大。

卖USDT如何避免不法资金?

2020年10月10日开启了“断卡行动”,凡是银行卡平时流水低,突然多了很多钱,或者是对方给你转的钱之前经过了ABCD人,然后才到你这的,基本你的卡会因对方变成风险账户。 所以,OTC交易尽量不使用银行卡,尽量不使用银行卡!尽量不使用银行!用支付宝,或者微信。

支付宝一个人可以注册三个小号,不是一次出金五六百万的,足够你使用了。支付宝属于第三方支付机构,对方给你转钱的时候已经被银行和支付宝风控系统同时审核一次了,支付宝的资金极少数被司法冻结的,大多是异常风险,限制你大额支付几天,并不影响自己的钱。

冻结你支付宝,是一件非常非常麻烦的事情

有的人非要用银行卡得话,一定要专卡专用,专卡不得与其他卡互相产生联系,不得互相转款,以免造成牵连冻结,到时候因为一张卡冻结,导致全部冻结,那太惨了,这样的案例也有。尽量用地方银行卡,小地方银行到时候出现冻卡问题也会比较容易解决,但还是不推荐使用银行卡出金。

出金时不要去看那一分两分的差价,往往价格异常高的商户都是有问题的,无利不起早,要选择那些入驻时间长,投诉率低的优质商家,注册时间要在一年多以前,并且成交单数较多的商户。如果没有?那就等,不要嫌麻烦,非常多。优先选择平台推荐的商户如“蓝盾商家”等等。

其实为了防止被冻结银行卡,我们还可以选择另一种方法,那就是搞一个靠谱的USDT钱包。我们以把币圈的数字货币全部转换成USDT,再把USDT存到我们的数字钱包里。之后我们可以通过线下交易来进行变现,大家在变现的时候最好用现金交易,大家在提现之后,可以把自己手中的钱放在基金、P2P等,因为这些地方的钱不会被直接冻结。

以上就是怎么交易USDT避免被冻结?卖USDT如何避免不法资金的详细内容,更多关于交易USDT避免被冻结的资料请关注币界网其它相关文章!

区块跳动5星评价

2020-04-26 13:38:41

简介:USDT是泰达币,锚定美元的稳定币,这个代币能评多少分?

一、项目可行性,解决方案。

在币圈,如果想要交易数字货币,一定会需要发币交易对。在上古时期,各个国家对这方面监管不严,数字货币都是与法币交易的。但是随着监管的日趋缩紧,很多国家都禁止法币与数字货币的交易对,这可怎么办?

这个时候,稳定币就出现了。简单的说USDT就是一款锚定美元的稳定币,诞生于2015年。那段时间,因为USDT是第一个诞生的,所以很多交易所都支持这样的稳定币,直到现在USDT占据了稳定币市场70%以上的份额。

所以这样的稳定币可以说是币圈的刚需。

二、团队方面,泰达币的的团队是一个公司,也就是公司化运营。

他们声称,每发行一枚USDT都有一美元存到银行作为储备,然而事实却并非如此。因为经过审计发行USDT的增发还是非常惊人的,背后并没有足够的USDT作为储备。

这也是公司化运营的问题:公司都是想盈利,谁会真是恪守规矩呢?

但这一点对普通用户来说,问题不大。因为任何时候都有人持有USDT,并不是所有人同一时间都要套现的。

三、生态方面,USDT基本上已经被所有的交易所,对,是所有的交易所都支持了。如果还有哪一家交易所不支持USDT交易对,那么只能说这家交易所是个瓜。

不仅仅是交易所,很多投资者都有独立的USDT地址,并且也持有USDT。

四、代币方面,USDT面临的最大的问题也是最严重的问题就是泰达公司毫无诚信,私自超发。目前看来虽然没有什么大问题,但是这一点早晚会要了USDT的命。

综合看来,USDT因为共识强大,生态繁荣,可以打8分,但是因为超发,直接减去一半的分数,4分吧。