区块链这个词汇的火热,并没有为技术的发展助力。相反,各种打着区块链的旗号圈钱的项目层出不穷,区块链三个字俨然成为了虚拟货币诈骗案件的作案工具。现实中,打着区块链或者数字货币的旗号进行传销诈骗的案例数不胜数,本质就是是借数字货币之名,行传销洗脑之实。
比如这个空中比特币俱乐部AirBitClub就是一个赤裸裸的非法集资的传销资金盘,完全就是为了收割韭菜而生的。
空中比特币俱乐部AirBitClub属于一个国际项目,操盘团队应该是2016年的Amazing5团队,改项目属于HYIP类型。项目的网址是:https://www.bitbackoffice.com/,大家应该是知道的,2016年的Amazing5横扫大陆投资圈,不到2个月跑路,估计圈走的应该有10万个BTC+。
这个项目有以下特点:
1、公司无合法注册信息,管理团队无介绍,盈利模式含糊;
2、中国境内无合法分支机构。业务推广模式大多是个人软文推动,中国(包括香港)均无其合法注册机构,国家企业信用信息公示系统无相关信息。
3、参与模式为典型的庞氏骗局。都是要交会费、拉人头赚佣金分红等等,典型的传销手段,庞氏骗局。
空中比特币俱乐部的中国区理事长之一是姚洪涛,其网上身份为内蒙金雕集团董事长,曾参与非法传销“wv梦幻之旅”项目。
注意,官网上显示公司创始人是Renato Rodriquez和 Gutemberg dot Santos,两人曾共同创立wcm777和ViziNova,这两个项目都已经被确定为了庞氏骗局。
扬子晚报和新浪财经曾报道过新闻,正是关于空中比特币的,文中提到民警初步判认其疑似新型网络传销组织。
宜春市金融办也曾在互联网金融风险排查中发现一家名为“空中比特币俱乐部AirBitClub”,没有工商注册登记和挂牌记录,以工作室招商授课和微信群名义大肆发展会员,并以从事公益活动提升知名度。
空中比特币俱乐部对外宣称,成立于2015年9月,目前在202个国家进行运营,中国是第19个加入的国家,2017年1月15日,在香港富豪酒店启动进入中国市场大会。
空中比特币自称以俱乐部的形式存在,公司在全球200多个交易平台,炒以比特币为首的7种虚拟货币,做到低吸高抛。
加入俱乐部成为会员的前提条件是投资空币。1000美金/单、汇率6.8、即6800元/单,一个身份证最多可投31单,即一人最多投资不超过22万元。这样的投资方式与金额,被李明称为成本最低和利润最大化的投资方式。
“一个身份证最多可投31单,但我不建议你一次性投入那么多,你先少投一点试试,如果好,后面还有更多的钱可以赚,不着急。”李明进行讲解时,总会保持着“善意的提醒”。
该俱乐部声称:“把钱给我们,俱乐部帮您投资比特币,我们的智能分析系统可以实现低买高抛获取利润,每年超过50%的理财回报率。”
近日,广东省东莞市第二人民法院宣判了一起虚拟货币网络传销案,被告人卢某月因犯组织、领导传销活动罪被宣判。
公诉机关指控并经法院审理查明,2017年开始,钟玲、班总(均另案处理)在东莞市某万达广场设立办公室运营“空中比特币”投资平台。该平台要求缴纳6800元人民币获得1个会员账号,按照一定顺序组成层级,采用双轨制发展会员,以发展人员的数量作为主要返利依据。
1.该俱乐部本质上属于一种比特币基金,基金运营须获得当地金融监管部门的经营许可并接受监管。目前,在我国无比特币基金合法设立依据。
2.该俱乐部不能实现比特币直接交易,投资者的资金不能自由进出,且其公司设在境外,归集资金后随时可以关门跑路,俱乐部的行为涉嫌非法集资。
3.该俱乐部在全国各地多处设有分支机构,其团队运营呈现动静结合及多层级模式,有传销性质。
“空中比特币”投资平台盈利分红模式有直推费、对碰费及见点费三种。其中每个会员只发展二人作为直接下线,多发展会员放置下一层。
以甲乙丙丁为例,甲发展乙和丙,甲能获得乙和丙二人的“直推费”200美金;
甲发展乙和丙后亦可获得“对碰奖励”70美金;
若乙再发展丙和丁,甲可获得丙和丁以及下线每人“人头费”各10美金,最多可获12层所有人的人头费;若自己间接下线会员直接发展二人其亦可获得“对碰奖励”。
小编了解到,为了扩大影响力,“空中比特币”的宣传手段还包括发布各种“国际会议”、“F1大赛”等的现场照片、视频,以体现该项目在世界范围内的影响力。
钟某发展下线黎某玉、李某琼(均另案处理)后,黎某玉在东莞市某万达广场另成立工作室,黎某玉负责“空中比特币”平台市场营运,被告人卢某月负责协助管理黎某玉持有“lzyue001”等平台账户的下线人员,包括激活会员账号、充值、提现及发送宣传课件等。
2019年10月8日15时许,民警接报后将卢某月带回调查。次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留。
东莞市第二人民法院认为,被告人卢某月结伙以经营活动为名,按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,依法应予惩处。公诉机关指控被告人卢某月犯组织、领导传销活动罪,罪名成立。依照相关法律的规定,判处卢某月有期徒刑一年二个月,并处罚金3万元。
类似曾经崩盘的3M互助盘,利用知名度高的比特币替代法币(人民币)进行投资,实质为庞氏骗局。