身处比特币交易市场，如果想了解比特币大幅波动的真相，就需要对炒作有一个深刻的认识。资本市场就是一个博弈场所，只要你能够料敌先机，就有致胜的可能。而庄家，就是一个能够看穿底牌的存在。下面小山姆就来讲讲，庄家是如何一步步收割散户的。

股市常说“股股有庄”，币市相比股市有过之而无不及。币市的庄家持有的筹码更多也更廉价，他们对币价的控制能力也更强。以市值最高的比特币为例，1%左右的人持有约80%市值的比特币。而一些新发行币种筹码就更加集中了。

在币市里，庄家收割韭菜，简直可以用触目惊心来描述!尤其是一些庄家高度控盘的币，拉盘或砸盘的成本极低，不了解里面的门道，那你准备用来实现财富自由的本金分分钟就可能被庄家割走。

作为韭菜一定要有“大庄思维”，只有当自己熟悉了庄家收韭菜的基本套路之后，才能看清股价变化之外的规律，包括那些上不了台面的套路，让自己减少错误操作。

现在我们带着大家一起来梳理庄家的惯用套路和操作手法。

发行自己的一个数字代币，到底有多简单

在聊到庄家是如何控盘之前，先有必要了解一下数字货币的发行机制。发行一个数字货币并且控盘坐庄，可能远比你想象的简单很多。

第一步、用代码做好一款数字货币

比较常用的是以太坊REC20 Token标准，由于它是开源的，对程序进行一定的修改和设定，就能很容易地做好属于自己的代币了。同时，由于是使用以太坊的平台，所有支持以太坊的钱包都能够用于保存这种代币。

第二步、制作一份白皮书和网站

无论是早期的投资人，还是后面的二级市场投资人，都会通过白皮书来了解项目。所以，白皮书肯定要做的高端大气上档次。项目最好是在国外注册的，服务器最好也放在国外。团队成员也要进行适当的包装，让投资人对项目的技术及实现能力有很高的认可度。

第三步、找到圈内名人或技术大咖来为项目站台做信任背书

数字货币的价值主要来自于信任和认可，所以，找到有影响力的人来为项目做背书非常有必要。圈内大咖当然是最合适的人选，有的项目方给钱，有的直接给额度，毕竟项目做不成的话，分的也都是空气，做成了就大家分钱。

第四步、一切宣传推广手段都用上

找各个圈内的媒体多多宣传，先混个眼熟，让更多的人知道项目，当然也就为后续的融资和炒作提供了信任背书。

第五步、正式开始融资

鉴于国内爱西欧乱象丛生，去年已经被叫停。目前一般是找天使投资，这主要取决于前面几项工作是否到位，如果包装得够好，额度很快就会被哄抢一空，这时，属于早鸟阶段，给投资人的折扣通常也会比较大。这个阶段通常会出让总体20%左右的额度。

第六步、前期沟通交易所

交易所目前是圈内最重要的节点，也是最重要的资源。能上越大的交易所越好，但上大交易所的费用也非常高，动辄上千万。舍不得孩子套不着狼，这方面的投入还是很必要的。如果前期拿到了给力的天使轮资金，这时候就可以派上用场了。另外，也可以通过出让额度的方式来上交易所，这就要看对方的认可程度，这一步跟上面的两步可以同时进行，把交易所发展成投资人是最理想的。

第七步、再进行一轮公开的募集

这次募集属于比较后期的了，已经过了早鸟阶段，折扣的力度当然也不像前期那么大，通常是放出10-20%的代币，引起市场的关注，同时也能换回一些资金，为后面的控盘做好准备。现在各个群里所谓的思慕，抛开那些骗子不说，多数属于这个阶段。

第八步、交易所正式上市

关键时刻来了，开始考验项目方二级市场的操盘能力。如果不是什么明星项目，项目方拿着钱又不做事，就直接破发了。比如之前的狗狗币，在众筹后，老板就带着小姨子跑路了，后来是狗狗币的粉丝自发把社区维护起来的。

上面的几步流程中，投资人的风险都是很高的。所以通常来说，为了解除投资人的顾虑，项目方通常会做个保证协议，比如锁仓，约定多久之后再按比例来解锁、变现。

控盘庄家在二级市场的操盘规律总结

这是作为散户投资者最为关心的，一个新币上市之后，我们大致分为几个阶段来分析庄家的操作习惯，这并不绝对，但基本上适用于80%以上的情况。我们有必要对这些规律性的操作心里有数。

(1)上市初期的预热营销

项目如果很有实力，散户很有意愿去“打新”，在二级市场开盘时就会引起抢购。但这样的明星项目毕竟很少，大部分项目要在上市前后持续进行营销活动。

资金实力好，或者前期融资做的顺利的项目，就搞搞交易送车之类的促销活动，越吸引眼球越好，能显著刺激二级市场的成交量，也能给后面的接盘人更多的信心。简单而言，看一个新币预热期的营销力度可以帮我们分析操盘的庄家大体属于怎样的类型，实力状况如何。

有强大营销能力并且实力强的庄家，会很重视二级市场接下来的表现，日后对币价有更强的企图心，更有可能出现强势的控盘动作。

(2) 清洗掉投机者，留下长期持有者

参与思慕的人分为两种：

第一种是“价值投资者”，他们非常看好这个项目的核心价值，愿意长期持有这个项目。

第二种是“短期投机者”，他们在思慕或者一上市就买入之后，通常看币价翻个3-4倍，就会套现离场，并没有意愿长期持有。

常规来讲，交易所上市之后，一般项目都能有3-4倍左右的涨幅，在这个阶段，庄家一般不会主动拉盘，而是让市场自由发展，静观其变。

主要原因是：

这个阶段，如果庄家一上来就拉盘，那短期投机者肯定会套现走人，这个时候庄家的亏损风险会比较大。上市后即使庄家不拉盘，那些短期投机者多半也会抛售套现走人的。自然运行1-2个月后，参与思慕的投机者基本已经套现离场了，留下来的大多就是坚定的价值投资者了，这时候会形成一个比较稳定的交易环境，也即将进入庄家操盘的下一个阶段。

(3)造势并暴力拉盘

经过上一阶段的洗盘后，短期投机者大多已经离场了，持有者多数是价值投资者，不会轻易砸盘，庄家拉盘的最好时机就已经形成了。因为被砸盘的风险很小，暴力拉盘的成本会相对比较低。

这时，市场上会放出一大波利好的消息，吸引韭菜们进场，这时候新进入的韭菜们成本大概是众筹价格的3-4倍。庄家会开始投入资金强势拉升，币价很可能会被拉升到10倍甚至更高，在这个过程中，由于眼球效应，很多场外的韭菜会认为这是一个很牛的币，于是被吸引进来。这时又将进入下一个阶段了。

(4)时机成熟后，庄家高位出货，收割韭菜

通过前面的利好炒作、暴力拉盘、散户涌入之后，币价可能已经水涨船高达到了思慕价格的10倍、20倍甚至更高。庄家套现的时机已经比较成熟，开始回笼资金，抛售离场，结果当然是币价跳水。

(5)低价吸筹，重新拿回筹码

庄家出货离场后，币价必然大幅跳水，很多散户们都是追涨进来的，根本没有对长期价值的认同，一看情形不妙，割肉离场会很凶猛。而一波又一波的散户离场后，币价必然腰斩再腰斩。

这候，会出现两种情况：

一种情况，如果后续的炒作空间依然看好，庄家又会在低位建仓，逐渐拿回带血的筹码，储备力量进行下次拉盘。如果是这种情况，庄家通常不会让币价跌到太低，否则，很难快速恢复韭菜们的信心，对后面再次拉升币价吸引韭菜进场会增加难度。

另一种情况，有很多空气币由于基础薄弱，如果再加上整体大环境不好，经过一轮的韭菜收割后，可能已经元气大伤，无力再次取得散户的信心。这个时候，控盘庄家可能并没有意愿再拉升，会去寻找其他更有拉升基础，更能吸引散户追涨的目标。

这也是对散户来说最糟糕的情况，即使不割肉长期持有，未来可能也不会有转机出现。这也是为什么小姐姐反复强调，不要炒作空气币，风险太高。你看中了高收益，别人看中了你的本金。

前几个阶段中提到的周期和币价拉升倍数，这些都是没有定论的，只是一个大致的参考而已。控盘庄家会结合着所处的市场整体趋势变化来具体拿捏，比如：如果整个市场面临重大的利空消息，可能庄家砸盘离场的时机也会提前，以回避币价跳水自己无法脱身的风险。而市场环境较乐观时，拉升的幅度会更大，周期会更长一些，借着好趋势庄家通常能多赢得几倍或几十倍的收益。总之，具体的幅度和周期一定是没有规律的，否则就是庄家被韭菜玩儿了。

以上是比较传统的币市庄家操作思维总结。

最近也出现了一些更为夸张的手法，是个全新的割韭菜套路，小姐姐也给大家简单说说吧。

近期出现的全新割韭菜套路

近日在外网发现了一个全新的割韭菜套路，它的残忍程度比去交易所随便买币被套更残忍、更血腥，这就是——拉盘砸盘群。

如果说币市的涨跌是因为信息的不对等造成的，那么拉盘砸盘群则是利用人为制造的信息时差来进行金融诈骗，只需要 短短几分钟，就可以从数万人手中套出几十万乃至几百万美元的非法收入。

(1)人为制造的信息时差

拉盘/砸盘群的原理很简单，就是利用信息时差。

什么是信息时差?

就是先把庄家砸盘的消息告诉一批人，等这批人出货完毕再告诉第二批人，一批比一批的人数多。等小韭菜知道所谓「内幕消息」的时候，其实已经是第 6~7 波的消息了，而在你前面知道消息的，显然是在割你的韭菜。

庄家目前一般在 Discord 和 Telegram 上建立两个公共房间/频道，随即开始宣布「这是一个大庄家建的群，有非常雄厚的比特币和以太坊资本，准备对某个平台的虚拟货币进行拉升操作，请留意。」

如果你想看到这个拉盘群的动向，庄家会要求你将庄家群的消息分享到自己的社交网络，拉更多的好友入群。

你通过发信息攒到足够多的人之后，你在这个房间的等级就会提升，你就可以进入另一个更高级别的“高级群”，进入内幕消息交易阶段。在庄家动用自己的资金拉盘的时候，你将更快的获得相关的信息，在低位买入，等待时机高位抛出。

利用这种病毒式的传播，在很短的时间里，一个 Discord 频道就可以得到数万个成员。

但是这里有一个人为设置的信息时间差，你会发现这个频道里有几万人在等待信息投喂然后去进行交易。

然而，庄家还设置了更高级的群，在这个付费群里，将拥有比免费群更高的权限，会比免费群的人快 5-6 秒获得拉盘信息。

也就是说，当免费群里的人收到消息的时候，付费群里的人已经在更低的价位上买入了虚拟货币。

想要进这个高级群吗?当然想，那先交 5000 美元。

一般人掏不起这个钱，同时也觉得这个钱和他们几十美元套利的收入差距太大，投入产出比不高，所以就会选择在免费群里待着，等待消息投喂。

你以为高级群就已经是第一手的消息了吗，太天真了。在高级群之上，还有庄家的“核心群”。在 “核心群”里，还有更多的秘密。

这个核心群当然也是要付费进入的，而价格要比高级群更贵，通常要 1-10 个比特币才能进入。

这个核心群由可以比高级群的人早5-6秒买入虚拟货币，买入价格更低，在高位抛出的时候获利更多。

诸如此类，至于到底有几个级别的群，我们不确定。总之，整个体系内有严格的等级制度和权限，每个更高层级的群，都会比低一个层级的群提前5-6秒得到消息。

于是乎就有了这样的拉盘流程：

....--》核心群--》付费群--》高级群--》普通群--》...没进群的韭菜

....--》发布消息--》6秒后--》12秒后--》18秒后--》...没进群的韭菜

(2)逐级抛出套利

开始拉盘之后，庄家会统一设置一个拉盘高位，并且要求所有人在到达这个高位之前不准做出售动作，美其名曰「有钱大家一起赚，不到顶点不撒手」。但是这个高位，谁来决定呢?

除了核心群的人之外，其他人只能傻等。当你发现自己扔进去的几十美元突然变成 100 多美元的时候，这时头上有个声音告诉你「朋友，顶点还没到，别抛，一会儿赚 2 倍!」，想必你是不会抛的。

在短短的几分钟内，一个原本没有交易量，币值到底的垃圾币，突然暴涨数倍。好一场币圈大戏，是有重大利好消息吗?当然不是，庄家砸盘的大戏才刚刚开始。

还记得上面人为制造的时间差吗?对，就是那加起来 18-36 秒的时间差。

核心庄家群会首先宣布消息「砸盘，卖出!」，6 秒后在付费群宣布「庄家已经砸盘，快卖」，12 秒后高级群的人才能收到消息开始卖出，18秒后，普通群里的人才收到卖出的消息，而对于完全没有加群的局外人来说，可能需要 1~2 分钟才能反应过来有人砸盘了。

卖出的动作从第一秒就开始进行，直到韭菜们发现自己的币已经卖不出去的时候，这场戏才算结束。

随后拉盘/砸盘群还会通过截图等方式炫耀战果，不断地诱惑新人进入这场骗局。

戏越做越足，越来越真，越来越多人上当受骗。在外媒Bitfall的一篇文章中提到，只需要 25 比特币然后忽悠几万人参与，就可以轻松的把一个垃圾币拉起来。

按照拉盘群的说法，25 个比特币带来了 500 比特币的交易，而且还能收到惊人的群费用，庄家赚到手抽筋，韭菜哭到上天台。

币市反收割指南

通过上面提到的几类割韭菜方法，大家有没有找到什么应对措施呢?

1、坚决不能追涨，你很难判断什么时候会被砸盘。

在庄家的这类操作面前，新韭菜和老韭菜心态会有很大的不同，老韭菜通常是不会追涨的。

其实，所有的方法都是针对盲目“追涨杀跌”的新韭菜而设计的。只要你不追涨杀跌，无论采用怎样的手法，庄家都很难伤到你。

2、研究项目，坚持价值投资，远离空气币。

只要你手中的币是有长期价值的，无论是否存在控盘庄家，无论他们怎么表演让币价起起落落，你都不必关心。坚信它的价值就够了，这是最大的信心和底气。

3、不要加杠杆，保持好心态。

面对币价的起起落落，不同的资金来源会有截然不同的心态。如果你的资金是加杠杆来的，你会非常焦躁，甚至不得以做出一些不明智的决定。而如果你是用闲钱投资，心态会从容很多，有利于等到更好的时机收获更大的回报。