PlusToken是名震币圈的一个庞氏骗局，这是使用加密货币最成功的庞氏骗局。PlusToken通过数千个中间钱包转移了资金。他们使用了许多工具，比如CoinJoins。最终，大部分的钱全部流向了火币。

Chainalysis公司调查了大量的订单数据。结合观察火币的链上活动，查看火币交易所的波动性，发现在火币上大量的PlusToken资金清盘后不久，重大的价格波动发生了... ...

当然，这只是加密犯罪活动中很小的一部分，但它足够令我们震惊。

经过长期调查，Chainalysis的联合创始人发布了一份公司报告：《2020年加密犯罪报告》，这份报告探讨了黑客如何攻击，通过勒索软件骗取加密货币。

今天，我们通过几个简单的问题，了解这份报告：

1.犯罪分子如何将非法获得的加密货币转换为法币?

2.为什么交易所是洗钱的主要途径?

3.场外经纪人如何发挥重要作用?

勒索软件

勒索软件，重点在于黑客锁定了计算机，并要求使用加密货币支付。目前主要集中在比特币，逐渐的，勒索币种也拓展为其他不同的加密货币。目前要调查非法活动，最好的分析重点还是比特币。因为比特币是人们在全球范围内转移价值的主要方式。无论是出于合法目的，还是出于非法目的使用。

并且比特币也是目前流动性最高的市场币种。这意味着在加密货币的非法世界中，比特币仍然真正占主导地位。

而在暗网市场中，商业模式和存储加密货币的方式还在不断发展。

这笔非法资金确实集中到了少数几个存款地址，这点非常奇怪。所以，它也证实了我们的怀疑：有很大一批人正在从事大规模洗钱活动。这启发了我们，将调查方向靠近场外交易经纪人的角色。

Binance和Huobi，洗钱资金约占全球的52%

最近几年中，监管机构对交易所进行了审查，增加了审查力度。因此，大量非法资金不得不转到其他地方，最好的地方当然是某些交易所。从本质上讲，OTC的运营方式是没有合规流程类型的。实际上，某些运营商甚至Binance和Huobi本身都是没有监管的…所以难免有声音声称他们在故意洗钱。Binance和Huobi这两个交易所，它们接收了超过一半的非法比特币，但这两个交易所都受“了解您的客户”法规的约束。

因此，当涉及到确切的洗钱机制时，我们要真正弄清楚这些收益将用于场外交易市场。

随着我们开始提出OTC经纪人的问题：

他们在交易所进行KYC的过程是什么?

交易所应该如何监视这些OTC经纪人?

这是犯罪调查的主要中心。而场外溢价，是促使他们交易的一种诱因。

不过，目前全球许多OTC市场都是完全合法的活动，主要是方便用户们能够进出大量加密货币，所以这个方向也不是很好调查，需要结合链上地址的资金转移情况，长期观察，再通过这些场外经纪人们的kyc情况，两者结合分析才能得到答案。