比特币诞生于 2009 年，最初的比特币毫无价值，甚至连充当游戏币都显得累赘。但今年以来，随着比特币的暴涨，各种打着"数字货币"旗号的山寨币甚至"传销币"不断出现。

同时，因为比特币是一种以区块链为基础的"数字货币"，拥有去中心化（不依靠某个政府）和匿名性的特点，吸引了一大批拥趸--同时，也正是因为这些特点，频频被犯罪分子利用。

春天财经记者了解到，近日，印度国会指控古吉拉特邦执政党利用比特币交易设洗钱骗局，涉案金额高达7.26亿美元。据悉，该案或涉及印度人民党（BJP）领导人，但对此指控BJP予以反驳，并表示他们是"反对党肮脏伎俩"的受害者。

国会发言人Shaktisinh Gohil称，BJP一直在利用比特币交易进行洗钱，国家警察虽然已经发现了这个骗局，但其中的头目已经潜逃。另外，BJP利用此前的"去货币化"政策来掩盖他们的洗钱行为，目前正利用比特币继续清洗资金，并勒索该州的富人。

不止是因为全球其他国家也面临着这些问题。最近有研究报告显示，日本黑社会组织Yakuza已进入数字货币领域，涉嫌利用bitFlyer数字货币交易平台的KYC政策漏洞洗钱。

对此日本金融厅（FSA）表示，近期有用户举报bitFlyer取款服务存在异常，取款申请在提交八日后才得到确认，这极有可能和Yakuza的洗钱行为有关。目前，bitFlyer已对平台的部分操作做了延迟处理，以便进一步侦查和检测可疑账户的非法活动。

而在国内也早在2013年，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》（下文称"通知"）。当时通知还特别提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，从而保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定。

但防范利用比特币进行洗钱犯罪的风险，不能仅仅只依靠国家相关监管机构的监管与防范，各类提供比特币服务、交易的互联网平台更应该要承担起相应的责任，对于在其网站进行交易行为的用户加强验证登记，确保将利用比特币实施洗钱行为的风险降到最低，从而保护相关社会群众的资金安全，保障国家金融秩序的稳定。

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