早在公告发布之前，已经有消息说币安与美国公司 BAM 合作开发交易平台。消息还称，BAM 已经在美国财政部的金融犯罪直发网络注册了货币服务业务。发布公告之后两家公司同时放出合作消息，可见早有预备，也在某种程度上减轻了用户的担忧。

相对于直接跑路和开后门的做法，币安采取了相对积极的合作态度。不少交易平台表示已经做好迎接美国监管的法律准备。还有观点称，火币、OKEx 等已经通过各种手段获得 SEC 合规牌照的交易所将趁机发力。

原文标题：《美国监管加码！一个月三家大交易所对美国用户设限》
作者：Freesia
编辑：Tong

美国监管再度趋严

一个月内三家大型数字货币交易所对服务美国用户做出限制。

北京时间 6 月 14 日，币安发表公告称，币安将持续对用户账户进行合规检查。而根据用户服务协议中新增加的「禁止条例」，币安将无法对美国人士提供服务。此外，用户也不能出现在美国 OFAC 的制裁名单上。公告同时宣布，2019 年 9 月 12 日起，「所有不符合币安服务协议的用户将只能管理钱包和资金，而无法进行交易和充值。」

几乎与此同时，「Binance.US」（币安美国）账号在推特上发表了首帖。除了向世界问好之外，该账号转发了币安与 BAM Trading Services （BAM 交易服务公司）的合作公告。两家公司即将共同上线 Binance.US 交易平台 , 为美国用户提供「安全可靠的数字货币交易」。BAM 将负责运营，而匹配引擎和钱包技术将由币安提供。

北京时间 6 月 13 日，币安币（BNB）价格刚刚创下历史新高。公告发布，旋即 24 小时内币价下跌了近 8%。这段时间里，币安 CEO 赵长鹏先是转发币安美国的公告，又继续转发多条推特，内容多为对 BNB 看好，以及劝说大家不要恐慌。赵长鹏的推特平日仅有 10 条左右的转发，而当日已有 20 多条。可见他本人对此公告，和可能导致的后果，非常重视。

监管密切关注持续发力

币安发布此公告的原因很明显：来自美国方面的监管压力变大了。然而，纵览近年来的新闻，人们多次认为美国对于加密货币的监管在放松，或至少有所转变。此次币安的公告也许呈现了某种事实：监管从未放松，是一直都「伺机而动」。

6 月 1 日，Binance DEX 宣布要在 7 月份停止对美国和其他 28 个国家的服务。6 月 8 日，Bittrex 发布公告称 32 种加密货币将不会对美国用户开放，6 月 15 日再次更新公告，美国市场将下架 42 种代币。再此前，Poloniex 于 5 月 16 日宣布停止对美国用户提供 9 种加密货币的服务。

与中国 2017 年雷厉风行的「一刀切」相比，SEC 的监管更加如影随形。早在 2018 年 3 月，SEC 就已经规定，加密货币交易所必须在 SEC 注册，或者持有合法牌照。

2018 年 3 月到 12 月，SEC 完成了十几项与代币销售相关的执法行动。9 月，SEC 关闭了 1Broker，这是一家位于马绍尔群岛的交易平台。理由是在没有得到监管机构许可的情况下向美国用户提供交易。当时就有网友热议，认为币安和 BitMEX 可能是 SEC 下一个监管对象，因为两者触犯到的法律很有可能与 1Broker 类似。

最大的欧元交易所 Kraken 在 2018 年共收到 475 份政府质询，其中 315 项来自美国。原因是 Kraken 没有在 SEC 注册，但为美国用户提供服务。而为了迎合 SEC 的监管，Bittrex 在 2018 年也下架了 82 种山寨币。

SEC 委员 Robert Jackson 表示，数字货币交易市场容易被操纵，交易所拥有过大的权力，处于支配地位，所以应当受到监管。前火币币集团首席战略官蔡凯龙此前曾表示，美国监管机构目前的策略可以归结为：密切关注，等待立法，收集证据，加强管理。

上线大量山寨币埋下隐患

也许是因为美国用户占比太大（15% 左右），在美国监管的重压下，币安变得更加谨慎。有分析称，赵长鹏拒绝与孙宇晨共赴巴菲特午餐，就是为了保持低调。

2017 年，在老牌大交易所林立的币安凭借「币币交易」和率先支持多个山寨币币种，吸引大量用户，但大量山寨币的存在，为日后监管埋下巨大隐患。

2017 年，随着各国纷纷出台了监管措施，币安开始了漂泊之旅，2017 年 94 政策后离开中国大陆，2018 年被迫离开日本。2018 年 9 月，币安拒绝配合纽约总检察长办公室的调查。与此同时，多币种，低门槛，「模糊对待」用户国籍的币安迅速成长为全球交易量第一的交易平台。

多空双方各执一词

早在公告发布之前，已经有消息说币安与美国公司 BAM 合作开发交易平台。消息还称，BAM 已经在美国财政部的金融犯罪直发网络注册了货币服务业务。发布公告之后两家公司同时放出合作消息，可见早有预备，也在某种程度上减轻了用户的担忧。相对于直接跑路和开后门的做法，币安采取了相对积极的合作态度。

对于场内的交易者来讲，最关注的是接下来的操作。国内外公开舆论场上，多空双方各执一词。

空方认为，BNB 独自下跌，说明大量持有者正在离场。美国用户，或者通过注册美国账户登录币安的其他国家用户，会在 90 天内快速清空 BNB 和其他山寨币。长时间流失客户，币安会元气大伤，进一步导致 BNB 下跌。而因为合规原因，不再会有其他交易平台愿意上线山寨币。但是由于资金流出 BNB 和山寨币，比特币等主流货币反而会由于调仓而上涨。

多方却认为，下跌正是买入的机会。币安停止对美国用户的服务，正说明来自其他地区的用户获得了更多交易机会。何况到 9 月份，新平台也许已经上线。考虑到 DEX 的无国界特性，主推 DEX 的币安前景无忧。

与此同时，不少交易平台表示已经做好迎接美国监管的法律准备。还有观点称，火币、OKEx 等已经通过各种手段获得 SEC 合规牌照的交易所，或趁机发力。

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