2024-11-20
2024-11-13
受「DWF做市NIKO」消息影响，NIKO短时涨约100%
受「DWF做市NIKO」消息影响，TON生态代币NikolAI（NIKO）短时暴涨，涨幅达到300%至500%，随后回落，现报价0.1美元，较消息未公布前涨约100%。据Lookonchain监测，DWF Labs地址收到1000万枚NIKO用于做市。
2024-10-11
FTX客户NikolasGierczyk要求对冲基金OlympusPeak支付更多赔偿
加利福尼亚的FTX客户Nikolas Gierczyk表示，他在去年底以“相当42%的折扣”将自己的1590万美元债权卖给了对冲基金Olympus Peak，而今年FTX赢得了破产重组计划的批准，预计偿还客户的比例在129%至146%之间。Gierczyk声称，Olympus Peak欠他更大的赔付，因为该基金从他们的交易中有望赚取超过100万美元。
Olympus Peak位于康涅狄格州的格林威治，没有在非工作时间立即回应置评请求
2024-08-28
2024-05-21
加密投资基金Finiko前网络主管因参与5500万美元骗局被判3年监禁
俄罗斯加密货币投资基金 Finiko 前网络主管 Lilian Nurieva 因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。
联邦投资者与股东权利保护基金会认为，这项价值 5500 万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。
2021 年，俄罗斯当局开始调查涉嫌欺诈和有组织犯罪的“加密货币投资基金”Finiko。根据调查，该基金是一个以金字塔骗局为基础的加密货币基金，吸收了数百万投资者的资金。
从 2018 年到 2021 年，Finiko 作为一个金字塔骗局向投资者提供加密货币基金。该骗局的主要组织者和受益人 Kirill Doronin 在全国各地举办大师班，吸引了成千上万的客户。在其同伙的帮助下，Doronin 创建了一个犯罪团伙，系统地挪用公民的资金。
喀山瓦希托夫斯基地区法院裁定，Finiko 公司高管之一 Lilian Nurieva 诈骗投资者罪名成立。Nurieva 是该加密计划的关键参与者，因与检察官合作而被判处“轻微”刑罚。（Bitcoinist）
俄罗斯法院判处Finiko加密诈骗执行官三年监禁
俄罗斯一家法院判处菲尼科的一名高管入狱三年，此前她被判帮助策划了“后苏联历史”上最大的加密货币骗局据《消息报》报道，5月17日，Finiko前网络主管Liliya Nurieva在喀山Vakhitovsky的一家法院被判处四年半的刑期。然而，法院表示，将把她已经在审前羁押的时间视为“已服刑时间”法官拒绝了检察官要求将努里耶娃监禁六年半的请求。这位高管的律师告诉媒体代表，努里耶娃打算对判决提出上诉。她被判犯有欺诈罪和与有组织犯罪有关的罪行
2023-12-18
BitMart宣布即将上线NIKO(NKO)
BitMart宣布即将上线NIKO (NKO)，将于2023年12月21日上线NKO/USDT交易对，存款时间：12/19/2023上午11:00 UTC。交易：12/21/2023 11:00 AM UTC。
2023-04-25
美国法院判处DenisDubnikov3年缓刑和超1万美元的罚款
【美国法院判处Denis Dubnikov 3年缓刑和超1万美元的罚款】金色财经报道，Denis Dubnikov因分发勒索软件有关的洗钱行为于2021年11月在阿姆斯特丹被捕并在2022年8月被引渡到美国，俄勒冈州法院对其判处三年缓刑，没收2,000美元的收益，并需支付10,100美元的刑事罚款。
美国法院判处DenisDubnikov缓刑和罚款
【美国法院判处Denis Dubnikov缓刑和罚款】金色财经报道，Denis Dubnikov因分发勒索软件有关的洗钱行为于2021年11月在阿姆斯特丹被捕并在2022年8月被引渡到美国，俄勒冈州法院对其判处三年缓刑，没收2,000美元的收益，并需支付10,100美元的刑事罚款。
2023-04-18
涉嫌参与Ryuk勒索软件攻击的DenisDubnikov被判有期徒刑并被没收2000美元
【涉嫌参与Ryuk勒索软件攻击的DenisDubnikov被判有期徒刑并被没收2000美元】4月18日报，涉嫌参与对美国公民进行Ryuk勒索软件攻击的俄罗斯公民DenisDubnikov在美国法庭认罪后，被判有期徒刑，即将获假释，并被没收2000美元。根据法庭文件，2019年7月，一家美国公司在勒索软件攻击后支付了250枚比特币Ryuk赎金，2019年7月11日前后，在俄罗斯莫斯科，Dubnikov从一名同谋手中接受了35个比特币，以换取约40万美元。2021年11月2日，根据临时逮捕令，DenisDubnikov在阿姆斯特丹被捕。2022年8月16日，他被引渡到美国。
2023-02-10
涉嫌参与Ryuk勒索软件攻击的DenisDubnikov在美国法庭认罪
【涉嫌参与Ryuk勒索软件攻击的Denis Dubnikov在美国法庭认罪】2月10日消息，涉嫌参与对美国公民进行Ryuk勒索软件攻击的俄罗斯公民Denis Dubnikov在美国法庭认罪，串谋洗钱罪最高可判处20年联邦监禁、三年监外和50万美元罚款。Denis Dubnikov将于2023年4月11日被判刑。
根据法庭文件，2019年7月，一家美国公司在勒索软件攻击后支付了250枚比特币Ryuk赎金，2019年7月11日前后，在俄罗斯莫斯科，Dubnikov从一名同谋手中接受了35个比特币，以换取约40万美元。2021年11月2日，根据临时逮捕令，Denis Dubnikov在阿姆斯特丹被捕。2022年8月16日，他被引渡到美国。
2023-01-05
2022-04-23
另外六名Finiko加密庞氏骗局成员在俄罗斯被捕
俄罗斯内政部在俄罗斯联邦国民警卫队的帮助下，拘留了该国近几十年来最大的金融庞氏骗局Finiko的六名参与者和领导者。俄罗斯外交部发言人Irina Volk告诉塔斯社，该欺诈案的成员在2018年1月至2021年7月期间在鞑靼斯坦和俄罗斯其他地区活跃。Volk解释说，诈骗者承诺每天3%至5%的超高利润来吸引投资者，要求他们将法定货币兑换成比特币，并将其发送到Finiko控制的加密钱包中。然后，他们的个人账户被记入该平台自己的货币“Tsifron”。事实上，Finiko从未在俄罗斯注册为一个合法实体，也没有代表其客户进行任何投资。一段时间后，它停止向投资者支付承诺的股息，投资者却无法撤回资金，受害者多达5000多人。官方确认的损失超过50亿卢布（约合6500万美元），但实际总额可能更高。根据区块链取证公司Chainalysis的一份报告，该骗局在2019年12月至2021年8月期间通过80万份不同的存款收到了价值超过15亿美元的比特币。受害者包括俄罗斯、乌克兰和其他前苏联共和国、几个欧盟成员国以及美国的公民。去年，许多Finiko高层人物被捕，包括创始人和策划者Kirill Doronin，两名副总裁Ilgiz Shakirov和Dina Gabdullina，以及Lilia Nurieva。11月，Doronin提出指证44名共犯。（Bitcoin.com）
2019-06-20
2019-05-23
2018-09-28
NikolAI
NIKO
流动性分数
