D网(DigiFinex)OTC场外交易自上线以来，极大地方便了用户之间数字货币的流通，保障了用户出入金的便利性。但在实际运营过程中，商家与用户也遇到了许多非法诈骗行为。现特此收集，再度提醒广大商家与用户：见钱放币，谨防诈骗！

常见诈骗方式如下（以下诈骗方式多发于夜间，请确认收款时保持清醒）：

1.相同金额多笔订单

买家使用多个账户，向卖家下单多笔金额一模一样的订单，其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款，并催促卖家放币。

请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道，如有问题可直接发起申诉。

2.选择用支付宝支付，然后从支付宝发送“请你代付5000”的通知。

请仔细查询核对付款渠道余额，再决定是否放币。如不小心点击放币，请及时联系客服处理。

3.伪造虚假到账短信/截图，伪造虚假微信转账截图，ps虚假的银行转账回执单。

使用PS或发送虚假短信等，欺骗卖家已付款，要求卖家放币。

请仔细查询核对付款渠道余额，再决定是否放币。见钱放币！

4.延迟到账

买家宣称已付款但付款有延迟，要求卖家放币。卖家放币后，钱无法按时账。

请勿轻信买家言辞，确认到账后再放币。

5.付款金额与实际金额不一致。

如应实付款13001元，实付款1300.1元。

请准确核实每笔付款金额，尤其注意小数点位置。

6.币已到账但申诉说没到账，要求退款

遇到这种情况，请卖家提示买家先去场外资产那里核实是否到账，如若买家坚持到账，请卖家等待官方客服处理介入，切勿自行退款，谨防诈骗。

7.诈骗团伙协作，假冒官方客服/名人/知名团队等

买家拍下订单但不付款，此时有人冒充官方客服等，要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等，遇到问题请在官方电报群询问admin（不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群），或在QQ群询问管理员，或提交工单处理。

不要轻信任何宣称自己是官方人的人，有问题问管理员

8.只做中间商的诈骗

①诈骗人与卖家（商家）联系，称要买币，要求卖家（商家）挂单。诈骗人与另一个买家（用户）联系，称要卖币，要求买家（用户）前往OTC指定订单去下单。此时买家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（用户）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（用户）被骗。

②诈骗人与买家（商家）联系，称要卖币，要求买家（商家）挂单。诈骗人与另一个卖家（用户）联系，称要买币，要求卖家（用户）前往OTC指定订单去下单。此时卖家（用户）下单后，诈骗人以各种理由要求买家（商家）使用其他方式，将款汇给诈骗人的账户中。买家（商家）被骗。

请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容，一切以官网提供的用户信息为准，最好直接电话确认账户相关汇款信息。

温馨提示：

1.如遇任何问题，请及时联系客服处理。

2.买家付款完成后，若卖家超过12小时未确认收款，系统将会自动进入申诉。