疑似 Binance Wallet 员工通过交易 BSC 的 UUU 实现利润 11.36 万美元

一个疑似 Binance Wallet BD 员工 Freddie Ng 通过交易 BSC 的 UUU 上已实现利润 11.36 万美元，未实现利润仍超过 20 万美元。

交易过程分析

Freddie Ng 曾在推文中公开发布个人 0x77C1 开头的地址，该地址多次与 0xEDb0 开头的地址交互，表明该地址确实属于这位 Binance Wallet 员工。根据链上数据，这一交易行为不仅时间点敏感，而且交易方式也表现出一定的控盘特征。

据 BscScan 数据显示，域名为 freddieng.bnb 的地址曾向地址 0xED…1F59 转移了首笔资金。

https://bscscan.com/txs?a=0xedb0f67f936d5105683e58953e4eb436e0101f59&ps=100

在 2025 年 3 月 23 日 04:57:39 AM UTC，0xED…1F59以 $0.000258 的价格买入了 10 BNB（2410 万枚）的 UUU，价值 $6,240.80（约占 UUU 总供应量的 2.41%）。

https://bscscan.com/tx/0x7fe1e7679c9f442679ffa08d32f20d91cfec0bb773c540ea9a94e9b7d1a6b6ab

随后，这部分 UUU 代币被转入新的地址，并通过砸盘方式不断卖出。0xED…1F59 将全部 2410 万枚 UUU 转移至 0x44…8870 地址，而后者以 $0.01884 的价格抛售了 602.22 万枚 UUU，获利 11.36 万美元，导致 UUU 在 1 分钟内下跌超过 24%。

此外，0x44…8870 仍持有 290.3 万枚 UUU，并向 8 个地址合计分发了 1519.2 万枚 UUU，总价值超过 20 万美元。这一分布方式显示出较强的资金管理能力，可能是为了降低市场对于单一地址过度控盘的质疑。

币安调整内部政策 允许非敏感部门员工炒币

早在3月19日，据吴说区块链报道，币安已向全员发布公告，调整其针对员工的限制加密货币投资政策，允许非敏感部门的员工在币安等平台进行加密货币投资，但有一定附加条件。币安内部政策曾要求员工买入加密货币后必须持有 90 天以上才能交易。今年 2 月 CZ 在推特表示，由于上述政策，员工不了解市场需求。随后币安内部这一政策发生了上述改变。

Web3顾问和投资者JamesX表示：“BSC 终于出速通盘了。就是这个控筹确实有点太明显了，前排大量地址的账户余额、买入资金量、持有份额都是高度一致。” 他还补充道，类似情况在加密市场中并非孤立事件，但 Binance 员工涉及其中，可能会对市场信任造成冲击。

社区反应与币安回应

有用户在社交媒体上表示，由于 Freddie Ng 账户的出售操作，导致他在 UUU 交易中损失了 2 万美元。还有受害用户表示，这种行为严重影响市场稳定，并可能破坏币安这个加密交易平台的信誉。

目前，币安 Binance 华语官方账号已在推特上回应，称已立即启动内部调查，以核实相关交易行为是否涉及内幕交易或违反币安内部政策。

此外，一些分析师指出，如果币安此次调查结果显示确有员工滥用职权，可能会引发更大范围的监管介入。毕竟，作为全球最大的交易所之一，币安的一举一动都受到监管机构和行业参与者的高度关注。

应对措施

1. 普通投资者

· 提高风险意识：关注链上大额交易动向，避免跟风购买被大户控盘的代币。

· 使用链上分析工具：通过 BscScan、Etherscan 追踪交易，避免成为被收割的目标。

· 分散投资风险：不要把资金集中在单一代币上，尤其是低流动性、高波动的资产。

· 参与社区监督：如果发现异常交易，可以在社交媒体上曝光，提高透明度。

2. 社区意见领袖和分析师

· 链上数据分析：利用 Dune Analytics、Nansen 等工具分析交易模式，向社区提供独立报告。

· 提出行业改进建议：推动更透明的交易所员工政策，例如延长锁仓期或限制特定员工的交易行为。

· 曝光不正当行为：在社交媒体、博客或 YouTube 频道中发布深入分析，提高公众认知。

3. 项目方与去中心化治理组织（DAO）

· 完善治理机制：为 DeFi 项目制定更严格的代币管理方案，防止代币被过度操控。

· 增加市场公平性：支持透明交易，提高公示制度，防止部分人获取内幕信息获利。

4. 监管机构

· 加强交易所合规要求：如果 Binance 不能自我约束，可能会面临更严格的全球监管。

· 建立市场操纵审查机制：通过链上数据分析，发现异常交易模式，并对违规行为进行惩罚。

这一事件引发了社区对币安员工交易行为的持续关注，未来币安是否会进一步加强对员工交易的监管，以及是否会影响其整体合规战略，值得持续关注。

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