币界网报道：根据法律文件，44岁的Alexander Vinnik是运营全球著名数字货币平台BTC-e的关键人物之一。该交易处在全球拥有超过100万的用户群，许多来自美国。Vinnik承认促成了超过90亿美元的交易，并对促进非法活动和损失超过1.21亿美元负有责任。此外，联邦调查局（FBI）、美国国税局（IRS）、美国特勤局和国土安全调查局也参与了此案。白俄罗斯和塞浦路斯公民Aliaksandr Klimenka是BTC-e洗钱阴谋和行动的另一个关键人物……2017年，FinCEN对BTC-e收取了超过1.1亿美元的罚款，Vinnik支付了1200万美元。