币界网报道：BTC-E 联合创始人亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承认涉及超过 90 亿美元的洗钱指控。美国司法部 (DOJ) 一直在密切监视非法加密货币交易所 BTC-E，该交易所自 2011 年起为全球超过一百万用户提供交易服务，直至 2017 年关闭。该交易所因缺乏适当的反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 政策而闻名，通过空壳公司和附属实体运营，且未在 FinCEN 进行适当的注册。2017 年，FinCEN 对 BTC-E 和 Vinnik 处以总计约 1.22 亿美元的民事罚款，罪名是违反美国反洗钱法。此外，美国司法部最近指控 KuCoin 及其创始人合谋违反《银行保密法》并经营无牌汇款业务。尽管面临这些挑战，但 Chainanalysis 的一份报告显示，与 2022 年相比，2023 年加密领域的洗钱活动急剧下降。