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Silvergate将支付6300万美元与美SEC、美联储和加州监管机构达成和解
币界网报道:加密友好银行 Silvergate Bank 母公司Silvergate Capital Corp. 已同意支付 6300 万美元,与美SEC、美联储和加州金融保护和创新部 (DFPI) 达成和解。
监管机构指控其未能维持适当的反洗钱计划,并对该计划的有效性做出了误导性披露。
Silvergate 被美联储处以 4300 万美元罚款、加州监管机构 2000 万美元罚款,后者还指出该银行在跟踪内部交易方面存在缺陷。SEC 也对其处以 5000 万美元罚款,但预计不会增加罚款总额。SEC 表示,Silvergate 所欠的任何罚款都可能由其向银行监管机构支付的金额抵消,和解协议还需经法院批准。
监管机构指控其未能维持适当的反洗钱计划,并对该计划的有效性做出了误导性披露。
Silvergate 被美联储处以 4300 万美元罚款、加州监管机构 2000 万美元罚款,后者还指出该银行在跟踪内部交易方面存在缺陷。SEC 也对其处以 5000 万美元罚款,但预计不会增加罚款总额。SEC 表示,Silvergate 所欠的任何罚款都可能由其向银行监管机构支付的金额抵消,和解协议还需经法院批准。
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