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意大利央行将比特币P2P描述为“犯罪即服务”,认为其或被用于促进洗钱等非法活动
首页 > 快讯 2024-12-25 13:22:46
币界网报道: 意大利央行在其最新的经济和金融研究报告中对比特币的点对点(P2P)系统表示担忧,称其为潜在的“犯罪即服务(Crime-as-a-Service)”平台。报告强调了比特币交易的匿名性,认为这可能有助于促进洗钱等非法活动。

报告指出,比特币的 P2P 服务本质上并不具有犯罪性质。尽管如此,其隐私功能为那些试图掩盖非法金融活动的人提供了利用它的机会。
意大利央行指出,在反洗钱(AML)监管薄弱的地区,例如被金融行动特别工作组(FATF)确定为高风险的某些国家,这些平台特别容易受到滥用。
报告还指出,DeFi 领域对监管监督提出了额外的挑战。如果没有中介机构来执行反洗钱合规性,DeFi 平台可能会被利用来从事非法目的。其认为 DeFi 缺乏中心化控制,难以实施传统的监管措施,因此需要采取新方法来确保合规性并防止滥用。(The Crypto Basic)
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