KuCoin面临美国洗钱指控
币界网报道:美国司法部门(DOJ)对加密货币交易所KuCoin及其两位创始人大举围剿,原因是在知情的情况下涉入洗钱活动、违反《银行保密法》和未经许可的货币传输规定。创始人Chun Gan和Ke Tang试图规避AML和KYC的要求以隐瞒美国客户身份。美国检察官达米安·威廉姆斯表示,KuCoin无视国家法律法规的行为已经到了令人瞠目结舌的地步。据司法部统计,该交易所已经处理了50多亿美元潜在的可疑非法资金交易。这些指控可能导致创始人和其他相关方面面临最高10年的监禁处罚。
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