FTX破产顾问将客户交易数据移交给FBI:法庭文件
币界网报道:
FTX破产顾问Alvarez&Marsal提交的账单文件显示,他们一直在向联邦调查局各分支机构移交客户交易信息和其他数据。
这些文件没有清楚地解释在描述之外提供了什么信息,例如“分析费城联邦调查局针对特定客户的特定交易请求”
其他一些请求包括从FBI波特兰传票中“提取与特定交易哈希相关的交易和客户信息”。
在9月份提交的账单记录中,费城联邦调查局发出了大陪审团传票,要求“调查与特定个人有关的活动”
阅读更多:FTX考虑投标人的重启提案:彭博社
10月31日的另一项账单请求只列出了联邦调查局办公室的两项请求。一个与联邦调查局奥克兰传票有关,该传票要求提供交易数据信息,另一个来自费城联邦调查局,要求“AWS提供与特定欺骗ID有关的交易数据”
调查的原因也不清楚。彭博社最先报道了这一消息。
除了联邦调查局的要求外,这家破产的加密货币交易所一直在努力防止其客户姓名公开。
早在6月,该公司就获得了法院的许可,可以从文件中删除客户的姓名,因为它辩称,公开姓名可能会使前客户面临诈骗和身份盗窃的风险。美国破产法官约翰·多尔西(John Dorsey)于6月作出裁决,此前他签署了对这些名字保密三个月的协议。
然而,客户数据被移交给联邦官员的情况并不少见。
早在五月份,一家法院就裁定美国国税局可以访问Coinbase的用户交易数据。
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