周二上午,美国司法部宣布扣押价值近900万美元的Tether,这些Tether与剥削70多名受害者的“杀猪”骗局有关。
骗子是怎么做的
“杀猪”起源于东南亚,是犯罪者利用受害者的信任来增加受害者将向他们提供的资金数额,以此来掠夺受害者的一种做法。
根据司法部的一份新闻稿,骗子能够通过说服受害者向合法的交易所和公司汇款来诈骗受害者。
随后,美国特勤局特工能够确定,欺诈者通过在几个加密货币交易所分层来混淆被利用资金的性质,这种技术被称为“跳链”
司法部刑事司代理助理司法部长Nicole M.Argentieri表示:“通过这次重大扣押,我们破坏了一个有组织的骗子网络的金融基础设施,他们从美国各地的受害者那里偷走了数百万美元。”。“这些骗子通过创建网站来掠夺普通投资者,告诉受害者他们的投资是为了赚钱。事实是,这些国际犯罪分子只是在窃取加密货币,让受害者一无所获。”
史上最大规模的稳定币冻结
周一,作为司法部调查的一部分,Tether不得不冻结其与东南亚一个国际人口贩运集团有关的2.25亿美元稳定币。
根据该公司的新闻稿,Tether’s是有史以来最大规模的稳定币冻结。
加州北区的美国检察官伊斯梅尔·J·拉姆齐表示:“硅谷仍然是加密货币公司在世界上最卓越的地方之一。”。“因此,我们仍然致力于使用我们所掌握的一切工具,为欺诈和诈骗的受害者伸张正义。即使资金和罪犯在国外,我们也会与合作伙伴合作,没收网络罪犯的非法收益。”
打击加密货币
司法部最近扣押的数字资产只是加密货币行业众多监管进展之一。
上周,众议院数字资产、金融技术和包容性金融服务小组委员会召开会议,讨论与加密货币有关的非法活动。就在听证会举行一个多月前,哈马斯对以色列发动了致命的恐怖袭击,造成1200多名以色列人死亡。
众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利表示:“为了让合法参与者茁壮成长,我们必须追究数字资产生态系统中的不良行为者的责任。”。