纽约州主计长的一份新报告发现，纽约金融服务部（NYDFS）的BitLicense运营存在重大不足，表明监管机构在加密货币公司方面没有进行尽职调查。

要在纽约开展加密货币业务，公司需要根据当地银行法申请BitLicense或章程。然而，一项漫长的调查发现，纽约DFS在监督和授予这些BitLicense应用程序方面正确履行职责的“有限保证”。

纽约州主计长托马斯·迪纳波利办公室周一表示，纽约州税务局无法提供任何证据表明其实际上正在审查申请人的纳税义务。在提交信息和批准信息之间的时间存在明显滞后；在一个经过审查的例子中，纽约市DFS在一家公司提交文件后花了四年时间才批准申请。报告指出，这种巨大的差距造成了纽约DFS基于过时信息授予比特许可证的可能性。

NYDFS也未能执行适当的指纹识别程序，也没有确保加密货币公司披露财务报告——这是确定申请人是否开展良好业务的重要步骤。

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DiNapoli向监管机构提出了几项关键建议，以改进其BitLicense管理。其中包括制定和实施更好的程序、政策和安全标准，以及彻底记录为应用程序所采取的行动。

审计长的报告追溯到2018年，从32家许可证持有人中抽取了8家，其中包括Coinbase、Gemini、Paxos、Circle和PayPal。针对这些报道，纽约外勤部表示，已经采取措施对其流程进行微调。

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