美国商品期货交易委员会指控加密货币交易所Debiex欺诈和挪用“网上浪漫”骗局
币界网报道:
美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,它正在对一家“虚假”加密货币交易所采取法律行动,该交易所涉嫌使用杀猪计划欺诈投资者。
杀猪是一种浪漫骗局,涉及在社交媒体、约会应用程序或短信上向目标受害者主动发送信息,以建立关系并获得信任,然后再引入所谓的加密货币投资机会。
CFTC在一份声明中表示,它对Debiex提起了民事执法诉讼,声称该平台挪用了受害者用于数字资产商品交易的资金。
根据该机构的投诉,身份不明的Debiex官员和经理与潜在受害者建立了友好或浪漫的关系,让他们在交易所开立交易账户并为其提供资金。
据称Debiex使用了这些网站https://www.debiex.com和https://www.debiex.net其创建于2022年3月,旨在针对居住在美国的亚裔美国人。
“Debiex没有像承诺的那样使用资金代表客户进行交易,而是挪用了客户的数字资产。在客户不知情的情况下,正如所声称的那样,Debiex网站只是模仿了合法的实时交易平台的功能,网站上的‘交易账户’完全是一个骗局。没有代表客户进行实际交易。”
CFTC声称,Debiex从该计划的大约五名受害者那里接受并挪用了大约230万美元。
监管机构还将张成阳列为救济被告,声称他充当了Debiex的摇钱树,因为他的数字钱包被用来挪用至少一笔受害者的资金。
商品期货交易委员会委员Kristin N.Johnson解释了该计划针对特定人群的原因。
“在目前的案件中,欺诈者使用共同的母语和其他类似的共同身份证据来建立信任,但后来却利用了这些亲密关系。”
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