据《华尔街日报》报道,美国财政部分享的一份报告将哈马斯与300起用加密货币资助恐怖主义的事件以及大约1.65亿美元的交易联系起来。
这份由《华尔街日报》看到、财政部金融犯罪执法网络撰写的报告于周二由财政部副部长沃利·阿德耶莫发送给国会。
它声称,包括加密货币交易所在内的12多家金融机构已经发现300多个加密货币可能被用于恐怖融资目的,这表明哈马斯正在其特工之间转移资金。
该报告还将哈马斯与过去三年近1.65亿美元的交易和数字资产联系起来。据报道,这是对与哈马斯有关的加密货币使用的首次正式评估,因为美国希望加强对加密货币的监督,并削弱哈马斯绕过制裁的能力。
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阿德耶莫在致国会的信中写道,“我仍然担心,随着我们切断(哈马斯)获得传统资金的渠道,这些组织将越来越多地转向虚拟资产。”
据报道,美国希望外国金融机构以与美国机构相同的方式验证其用户,否则将面临进入其市场的风险。
哈马斯使用加密货币的细节仍“模糊不清”
报告还指出,与哈马斯加密货币交易有关的确切数字“模糊不清”,被指定的恐怖组织对加密货币的使用可能被夸大了。
Adeyemo在信中声称,调查结果“可能将客户交易的全部价值——包括法定货币和数字资产活动——归因于哈马斯,而报告的活动中只有一部分可能构成了此类活动。”
去年10月,《华尔街日报》被发现误解了区块链分析公司Elliptic的消息来源,同时报道称哈马斯与1.3亿美元的加密货币有关。
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《福布斯》报道称,Elliptic声称,没有证据“表明加密货币筹款筹集了接近这一数额的资金”,也没有证据“支持哈马斯收到大量加密货币捐款的说法”。另一家区块链分析公司Chainalysis也支持了这些说法。
伊丽莎白·沃伦在多个论点中引用了这1.3亿美元,并呼吁减少恐怖分子对加密货币的使用。明尼苏达州众议员汤姆·埃默在上个月的一次听证会上表示,“财政部有数据来描绘加密货币及其使用方式的正确描述。”
“相反,我们有参议员正在就这些虚假数字进行立法,而主要首席执行官则利用这些数字来阐述他们对数字资产的看法。”
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