据报道，美国和英国当局正在调查发送给俄罗斯加密货币交易平台的价值200亿美元的加密货币资产。

据彭博社最新报道，知情的匿名消息人士表示，美国和英国官员正在调查此事，作为打击那些逃避制裁以支持俄罗斯和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的人的一部分。

报告称，有问题的数字资产通过总部位于莫斯科的加密货币交易所Garantex作为稳定币Tether（USDT）流动。

然而，Garantex已经因涉嫌协助向俄罗斯进行非法交易而受到美国和英国的制裁。消息人士称，这笔200亿美元的转账似乎是自俄乌战争开始以来对俄罗斯实施的最大的制裁违规行为之一。

Tether在给彭博社的一份声明中表示，它已经冻结了美国制裁名单上实体的所有资产。

“有了Tether，每一个行动都是在线的，每一笔交易都是可追踪的，每项资产都可以被扣押，每一名罪犯都可以被抓获。我们与执法部门合作，正是为了做到这一点。”

报道称，美国财政部于2022年4月首次制裁Garantex，此前该公司表示，加密货币交易所无视适当的反洗钱协议和反恐融资，允许其网络被不良行为者利用。

本周早些时候，财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，它确定并制裁了13个实体和两名个人，这些实体和个人应对逃避制裁和援助俄罗斯负责。

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