币安是世界上交易量最大的加密货币交易所，它协助印度执法局（ED）打击了一场价值4760万美元的大规模游戏骗局 ；

该骗局与Fiewin应用程序有关，它涉及诱使用户参与在线博彩计划，承诺轻松获利，但却诱骗他们的资金。

币安的金融情报部门（FIU）提供了关键数据，帮助追踪资金流动并揭露欺诈网络，最终逮捕了四名与该骗局有关的个人。

ED指出，币安的参与，特别是通过其金融情报中心，是他们能够追踪黑客的原因。

印度蓬勃发展的加密货币市场

今年早些时候，币安成为仅有的两家在印度金融调查部门正式注册的外汇交易所之一 ；

尽管加密货币在该国仍然不受监管，但这种注册被视为市场的软合法化。

印度现在连续第二年引领全球加密货币的采用，约30%的成年人拥有某种形式的加密货币。

印度加密货币的总市值估计为6万亿印度卢比（约合720亿美元）。

交易活动仍然很高，主要交易所的日交易量在1000亿至1500亿卢比（12亿至18亿美元）之间波动 ；

印度还对加密货币投资征收重税，对加密投资收入征收30%的税，并对所有交易征收1%的来源税（TDS）。

随着即将出台的预算案，业内人士正在推动大规模改革。主要需求是将TDS从1%降低到0.01%。

政府也面临着允许亏损抵消收益的压力，这对散户和机构投资者来说都是一个巨大的胜利。

印度证券交易委员会（SEBI）一直在努力为加密货币活动制定一个多层次的监管框架 ；

该框架预计将解决反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）等问题。