美国当局指控俄罗斯公民Sergey Sergeevich Ivanov和Timur Shakhmametov涉嫌经营与俄罗斯网络犯罪有关的加密货币洗钱服务。

美国国务院已悬赏1000万美元，征集导致两人被捕或定罪的信息。

国际打击俄罗斯网络犯罪

美国财政部与国际伙伴协调，宣布它已采取行动扰乱PM2BTC和Cryptex的运营，这两家数字货币交易所与大规模洗钱活动有关，使勒索软件行为者和其他在俄罗斯境外活动的网络犯罪分子受益。

其金融犯罪执法网络（FinCEN）已将与伊万诺夫有关的PM2BTC指定为“主要洗钱问题”。此外，其外国资产控制办公室（OFAC）还对伊万诺夫和Cryptex进行了制裁促进超过5100万美元的勒索软件相关交易和7.2亿美元的俄罗斯网络犯罪相关交易。

据报道，伊万诺夫卷入的他在俄罗斯网络犯罪领域工作了二十多年，据称通过包括UAPS在内的各种支付处理服务洗钱数亿美元。

Cryptex也主要在俄罗斯运营，据称参与了为网络犯罪分子洗钱，包括勒索软件参与者、欺诈商店和合规计划不佳的交易所。

包括美国特勤局、荷兰警方和荷兰财政情报和调查局（FIOD）在内的执法机构已经扣押了与PM2BTC和Cryptex相关的网络域名和基础设施。美国特勤局和；弗吉尼亚州东区检察官办公室也公布了对伊万诺夫和沙赫马托夫的起诉书。

这些措施旨在通过防止非法金融机构进入其市场来维护国家安全和金融体系。它们是“残局行动”的一部分，这是一项旨在瓦解网络犯罪金融推动者的跨国倡议。

制裁影响

OFAC的制裁阻止了两名嫌疑人在美国境内的所有财产和利益，并禁止任何居住在美国的个人或实体迷人的与他们。另一方面，FinCEN的命令禁止金融机构参与涉及PM2BTC的交易，参与这些实体的外国金融机构也面临制裁的风险。

财政部负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·T·史密斯对这一情况发表了评论，他说：“美国和我们的国际伙伴仍然坚定地致力于防止PM2BTC和Cryptex等网络犯罪协助者逍遥法外。”

这一最新一轮法律影响是美国打击俄罗斯网络犯罪的更广泛努力的一部分。在过去的一年里，财政部制裁参与此类活动的几个个人和团体。

其中包括本土黑客组织“俄罗斯重生网络军”的成员、LockBit勒索软件集团和暗网市场Genesis market的附属公司，该市场于2023年初被执法部门取缔。