荷兰监管机构AFM标记加密货币的泵和转储风险
摘要
荷兰金融市场管理局(AFM)就加密货币市场中的泵和转储计划发出警告 。
币界网报道:
荷兰金融市场管理局(AFM)就加密货币市场中的泵和转储计划发出警告。
随着加密资产监管市场(MiCA)将于12月30日生效,AFM正准备打击这些活动。
抽水和倾倒计划一直在不受控制地运行,但有了MiCA,它们将面临许多强有力的法律限制。
泵和倾卸方案通常如何工作
在泵和转储方案中,加密代币的价格是通过传播炒作(主要是通过社交媒体)人为抬高的。
一旦价格飙升,肇事者就会出售(抛售)他们的资产,将利润据为己有,让毫无戒心的投资者陷入毫无价值的资产。
目标是让尽可能多的人购买,从而推高价格。组织者承诺高达800%甚至1000%+的荒谬回报,带来了一种紧迫感。
一旦价格达到预期数字,内部人士就会抛售他们的代币,导致价格暴跌。
AFM声称它一直处于高度戒备状态,调查社交媒体模式和价格趋势。
在分析了大量案例后,他们表示能够确定与这些计划相关的具体活动,并准备执行新规则。
荷兰财政部今年早些时候启动了关于MiCA的磋商,并于8月30日结束了反馈。
这是为了确保实施符合当地需求,同时遵守欧盟规则。
7月18日,荷兰国家银行(DNB)更新了其根据资本要求条例(CRR3)处理加密资产的规则。
有一项临时规定允许银行持有一些加密资产,但他们仍然需要保留足够的资金。
荷兰还在其法律中发布了第五项反洗钱指令(5MLD)。
根据这一规定,加密货币服务提供商被称为“托管钱包提供商”,如果他们在该国从事商业或专业工作,则必须向DNB注册。
该注册包括严格检查谁经营和拥有这些公司,以确保他们遵守反洗钱规则。
调查显示,尽管监管存在不确定性,但该国约15%的人口已经交易或投资了加密货币 ;
受全球趋势和当地投资者的影响,荷兰加密货币的总市值约为300亿欧元。比特币领先,占市场的近45%。
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