根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的一份新报告，东南亚的不良行为者越来越多地利用加密货币，并“制造更大规模、更难发现的欺诈、洗钱、地下银行和在线诈骗”。

毒品和犯罪问题办公室估计，2023年针对东亚和东南亚受害者的骗局造成的经济损失在180亿至370亿美元之间，其中很大一部分归因于该地区的有组织犯罪集团。

报告 ；强调了新兴技术与该地区犯罪活动的融合，包括加密货币和生成式人工智能。

联合国毒品和犯罪问题办公室顾问、加密货币合规公司AMLBot首席执行官Slava Demchuk认为，这个问题是可以解决的。他说解密“加密资产的本质是，可以通过使用区块链分析工具来识别其来源，例如它们来自哪里。”他解释说，“这种筛查步骤可能表明加密地址与一些风险有关，如制裁、非法服务、黑市等。”

联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚及太平洋区域代表马苏德·卡里米普尔在10月7日公告“有组织犯罪集团正在利用漏洞，不断变化的形势正在超过政府遏制的能力。”

据联合国毒品和犯罪问题办公室的报告称，据报道，网络犯罪分子利用监管不力的在线赌博平台，未经授权的虚拟资产服务提供商被用来洗钱。这些平台使有组织犯罪集团能够在最小的监督下跨境转移资金，将非法资金纳入全球金融体系。

该报告遵循了区块链分析公司Chainalysis最近的演讲详细介绍了俄语、非KYC即时交换服务的兴起如何简化洗钱和逃避制裁。联合国的报告同样表明，非法在线赌场运营商已将其活动扩大到包括网络欺诈和基于加密货币的洗钱服务。

报告称：“有证据表明，有组织犯罪在赌场大院、经济特区和边境地区隐藏非法活动。”。

Demchuk强调，由于并非所有国家都对加密货币进行监管，“这为那些希望从提供不受监管的加密货币服务中受益的人打开了大门。”他解释说，这些公司“吸引了犯罪分子，因为他们知道没有KYC流程，没有加密货币筛查，他们可以很容易地将一种加密货币兑换成另一种。”

联合国毒品和犯罪问题办公室的报告还指出，2024年上半年，东南亚犯罪集团利用生成式人工智能制造的深度假货有所增加。犯罪分子正在利用生成性人工智能创建深度伪造，增强他们实施欺诈和欺骗受害者的能力。

联合国毒品和犯罪问题办公室区域分析师John Wojcik表示：“这些发展扩大了网络欺诈和网络犯罪的范围和效率。”。

评论如下2023年6月联合国报告关于人工智能在冲突地区所起作用的警告引发了深度造假。

报告中写道：“虽然人工智能在应对全球挑战方面具有几乎难以想象的潜力，但人们对人工智能最新进展的同样强大的潜力表示严重和紧迫的担忧。”。

有组织犯罪集团也参与了人口贩运，迫使工人进入诈骗活动受害者经常被虚假的招聘广告误导，并被迫参与非法活动，包括网络欺诈和洗钱。

编辑人斯泰西·埃利奥特.