美国政府已起诉18名个人和公司在加密货币行业进行欺诈和市场操纵。

波士顿公布了针对四家加密货币公司和四家被称为“做市商”的金融服务公司领导人的指控

这些做市商与加密货币公司的员工一起被指控策划了一场大规模欺诈，涉及通过一系列虚假交易操纵加密货币代币的价格，这些交易被称为洗钱交易。

欺诈交易策略和泵和转储计划

四名被告已经认罪，另一名被告也同意认罪。与此同时，德克萨斯州、英国和葡萄牙又逮捕了三名被告。

到目前为止，当局已经扣押了超过2500万美元的加密货币，并禁用了许多负责在大约60种不同代币上进行数百万美元洗钱交易的机器人。

根据指控文件，被指控的公司进行了欺诈行为，以夸大其代币的价值。

一旦这些代币的价格被人为抬高，被告就会以更高的价格出售他们的股份，这通常被称为“泵和转储”计划。

参与此次欺诈的最大公司之一埼玉县的市值一度达到数十亿美元。

其中一名做市商已经同意认罪，据报道向一位潜在客户描述了这一策略，解释说他们在二级市场的目标是吸引那些不知道自己被骗了的买家。

做市商解释说，为了让他们获利，他们需要让其他买家赔钱。

ZM Quant、CLS Global和MyTrade及其员工被指控洗钱交易和密谋洗钱NexFundAI创建的交易代币。

NexFundAI是联邦调查局为渗透欺诈市场而设立的一家虚假加密货币公司和代币。

第四家做市商Gotbit及其首席执行官和两名董事也因经营类似业务而被指控。

NexFundAI与Gotbit的阴暗面

这是执法部门首次使用政府创建的加密货币来抓捕欺诈者。

被告不知道他们正在与政府机构打交道，据称他们使用了假加密货币来实施他们的计划。

马萨诸塞州代理联邦检察官Joshua Levy解释说，多年来，洗钱交易在传统金融市场一直是非法的，这些规定也适用于加密货币。

他补充说：

“这些指控也清楚地提醒人们，在线投资者必须保持警惕，在涉足数字前沿之前做足功课至关重要。考虑投资加密货币行业的人应该了解这些骗局是如何运作的，这样他们才能保护自己。”

联邦调查局在“令牌镜像行动”的旗帜下率先进行了调查。特工乔迪·科恩说：

“联邦调查局在此案中发现的，本质上是老派金融犯罪的一个新转折。联邦调查局采取了前所未有的步骤，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、破坏并将这些涉嫌欺诈者绳之以法。”

有趣的是，就在一年前，链上调查员ZachXBT警告社区对任何涉及Gotbit的项目感到厌倦，因为一些泄露的报告显示提供的服务非常可疑”

根据Gotbit声称，对他来说，“在价格发现阶段的最初几分钟，我们将把价格推高到10倍，以创造FOMO，并积累尽可能多的购买力，以达到极端的X，并在随后的飙升中卖出最大的代币”