美国联邦调查局（FBI）创建它自己的加密货币代币，以诱捕欺诈计划中的嫌疑人。

NexFundAI在以太坊区块链上运营，由该局创建，旨在抓捕非法做市商和操纵者。该代币被视为投资早期人工智能（AI）项目的机会。

根据美国证券交易委员会（SEC）的说法，做市商ZM Quant被聘请来支持NexFundAI交易。该公司建议NexFundAI的支持者如何在“在峰值兑现”之前人为地抬高代币的价格

ZM Quant的交易量占NexFundAI交易量的80%以上。该代币在5月31日仅交易了一天，就产生了4600美元的人工交易量。

联邦调查局特工乔迪·科恩表示：“我们发现的情况导致四家加密货币公司的领导层、四家加密‘做市商’及其员工被指控领导一项复杂的交易计划，据称该计划骗取了诚实投资者数百万美元。”。

“联邦调查局采取了前所未有的举措，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、瓦解并将这些涉嫌欺诈者绳之以法。”

周三，一名法官公布了司法部对18名个人和公司提起的刑事诉讼，这些个人和公司面临“广泛欺诈和操纵”的指控，这是联邦调查局名为“令牌镜像行动”的诱捕行动的一部分

美国证券交易委员会将目标计划描述为“按需市场操纵”，使用算法或机器人每天产生“千万亿笔交易和数十亿美元的人工交易量”

一名被告于9月亲自会见了NexFundAI，称自己是“策划者”，并要求预付2000美元。

DEX筛选器显示NexFundAI仍在积极交易，市值约为20万美元。

做市商Gotbit Consulting、CLS Global FZC和MyTrade MM的员工也面临指控，加密货币公司埼玉、Robu Inu、VZZN和Lillian Finance也面临指控。

据美国司法部称，埼玉县一度“拥有75亿美元的市值”，而其领导层“正在积极操纵埼玉县代币市场，并秘密出售代币以获得数千万美元的利润”。这种所谓的操纵可以追溯到2021年7月，当时埼玉县的一位领导人提出了一项计划，“制造大规模购买和新持有者的幻觉”，这将“煽动人们购买更多”，另一位支持者用GIF回复道：“加油”

代理美国律师Joshua Levy表示：“长期以来，洗钱交易在金融市场一直是非法的，加密货币也不例外。”他补充道：“在这些情况下，一种创新技术——加密货币——遇到了一个有百年历史的计划——抽水和倾倒。”