美国证券交易委员会指控三家做市商及其员工进行洗钱交易和操纵市场。

这三家加密货币公司被指控捏造交易量和伪造交易价格，以误导投资者，并给人一种活跃交易市场的印象 ；

司法部和联邦调查局也进行了调查这些公司涉嫌欺诈。

美国证券交易委员会在马萨诸塞州地方法院起诉了三家加密货币公司

美国证券交易委员会向马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控三家加密货币做市商欺诈。ZM Quant、Gotbit和CLS Global这三家加密货币公司，据称被操纵加密货币价格和交易量吸引投资者 ；

据信，Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli和Vy Pham等推广者在操纵市场时寻求了做市商ZM Quant和Gotbit的操纵服务 ；

据美国证券交易委员会称，这两家公司通常使用人工智能来伪造交易量并抬高加密资产的交易价格。随后，相关发起人将在账外交易中将加密资产作为证券出售给散户投资者。

ZM Quant和CLS Global也使用了类似的策略来操纵在联邦调查局指导下创建的加密资产市场，作为其调查的一部分。

据信，这三家公司的Baijun Ou、Ruiqi Lau、Fedor Kedrov和Andrey Zhorzhes员工也从事洗钱交易或使用算法创建虚假交易，每天产生数十亿美元的人工交易量。

美国证券交易委员会执法部门副主任提醒投资者

美国证券交易委员会执法部门副主任Sanjay Wadhwa指出，针对ZM Quant、CLS Global和Gotbit的执法行动揭示了加密货币行业多个参与者对散户投资者的潜在伤害。

他鼓励投资者谨慎行事，指出许多加密货币推广商和活跃的市场都试图用欺骗性的承诺来吸引他们。

执法部门加密资产和网络部门代理主管Jorge G.Tenreiro甚至评论道：

我们仍然担心加密资产市场很容易被操纵，并致力于根除涉及证券的此类不当行为。这些计划背后的不法分子以牺牲投资者为代价获得了丰厚的利润，这些投资者被欺骗性地诱骗到这些市场，失去了来之不易的积蓄。

~豪尔赫·滕雷罗