美国当局，包括美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ），指控Gotbit和其他四家加密货币公司广泛操纵市场。

这些指控还牵涉到为犯罪组织工作的几名个人。

做市商被指控实施洗钱交易计划

根据a陈述 ；美国证券交易委员会于10月9日发布，Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade MM使用机器人通过洗盘交易来夸大集中交易所（CEX）的交易量。

马萨诸塞州联邦检察官办公室的一份平行声明包括模因币埼玉和Robo Inu等项目投诉针对他们发布。

美国证券交易委员会声称，被点名的公司参与了“泵和转储”计划，他们歪曲了某些代币的价值，促使新投资者买入只是为了以虚高的价格套现。

执法官员总共缴获了2500万美元的加密货币。此外，他们还停用了负责60种不同加密资产中数百万笔欺诈交易的机器人。

埼玉县员工在投诉中被点名

调查中提到的知名人士包括拉塞尔·阿尔芒、麦克斯韦·埃尔南德斯和曼普里特·科利。他们和埼玉县的同事Nam Tran和Vy Pham被指控使用Gotbit和ZM Quant提供市场操纵服务，包括为各种加密货币生成虚假交易量。

Kohli和Tran还面临共谋电汇欺诈和经营无证汇款业务的指控。

根据美国检察官办公室的说法，Armand和Hernandez已经对针对Kohli和Tran的指控表示认罪。此外，总部位于加利福尼亚州的Pham还承认参与了埼玉县和另一家未具名的加密货币公司的非法行为。

在波士顿美国地方法院被起诉的其他人包括Gotbit的Aleksei Andriunin、Fedor Kedrov和Qawi Jalili，以及ZM Quant的Riqui Liu和Baijun Ou。

这项始于2017年的调查发现，嫌疑人使用机器人创建了数以千万亿计的虚假交易，每天的人工交易量达到数十亿美元。这些活动导致毫无戒心的散户投资者以虚高的价格购买代币，结果在Gotbit及其共同被告公司抛售其持有的代币时遭受了巨大损失。

调查的一个关键转折点是，联邦调查局创建了一种名为NexFundAI的加密货币，以了解做市公司的内部运作。

在撰写本文时，NexFundAI仍在活跃交易，市值约为23.7万美元，旨在成为一个将加密货币和人工智能联系起来的合法项目。它似乎按预期发挥了作用，吸引了相信自己可以利用它的市场操纵者。