联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）对加密货币在促进东南亚非法活动方面的作用深表关切。

它指出，现有的地下银行基础设施，包括监管不力的赌场、中介和非法在线赌博平台，越来越多地采用加密货币作为犯罪工具。

联合国毒品和犯罪问题办公室对加密货币发出警告

在其最新报告联合国机构声称，高风险虚拟资产服务提供商（VASP）的兴起为犯罪企业在没有问责制的情况下运营创造了新的途径，进一步巩固了这些活动。

因此，毒品和犯罪问题办公室呼吁采取紧急行动，建议加强对赌场、中介和网络欺诈活动中有组织犯罪的监测，同时加强对当局的培训，以识别加密货币支持的复杂洗钱方法。

该报告称，虽然该地区并非所有骗局都涉及加密货币，但由于快速跨境交易的便利性，加密货币仍然是骗子青睐的支付方式。毒品和犯罪问题办公室补充说，这一现实，再加上错误信息和执法合作不足，进一步突显了加密货币领域加强监管的迫切需要。

毒品和犯罪问题办公室东南亚及太平洋区域代表马苏德·卡里米普尔在一份声明中说：，

“利用技术进步，犯罪集团正在制造规模更大、更难发现的欺诈、洗钱、地下银行和网络诈骗。这导致了犯罪服务经济的形成，该地区现在已成为跨国犯罪网络的关键试验场，这些网络希望扩大其影响力，并向新的业务线多样化。”

Tether再次成为焦点

联合国机构还报告称，Tether（USDT），特别是在TRON区块链上，已成为东亚和东南亚跨国犯罪网络的首选稳定币。这些网络涉及网络欺诈和洗钱，有利于Tether在转移被盗资金方面的效率。

虽然像Tether这样的稳定币在合法用户中越来越受欢迎，但联合国毒品和犯罪问题办公室表示，链上分析显示，USDT对高风险实体的交易对手敞口要高得多，包括在线赌博平台、网络欺诈计划和高风险交易所。

该报告还强调，Tether与毒品和人口贩运、网络犯罪以及儿童性虐待材料分发等大规模犯罪活动相关的实体进行了数亿美元的交易。

值得注意的是，其中一些交易涉及与OFAC制裁实体和以黑客活动而闻名的朝鲜Lazarus Group相关的钱包。

加密货币批评错位：报告显示

尽管加密货币经常被批评为非法活动的工具，但研究表明，现金仍然是犯罪分子的首选方法。例如，最近报告来自国土安全调查局（HSI）的研究人员强调，受监管的加密货币平台通过利用区块链技术的透明度来打击犯罪和加强国家安全，为执法提供了必要的支持。

这与人们对他们参与非法融资的误解相反。事实上，Merkle Science的数据显示，在2021年7月至2024年6月期间，只有0.61%的USDT交易和0.22%的USDC交易被标记为潜在非法，这表明与传统金融相比，非法活动的发生率要低得多。

此外，Chainalysis指出，2023年，非法活动仅占链上交易总额的0.34%，这表明与传统金融相比，对加密货币的担忧可能被夸大了。