币安帮助德里警方破解太阳能骗局,缴获10万美元加密货币
摘要
币安为德里警方提供了分析支持,帮助追踪太阳能骗局中的洗钱资金和假SIM卡 。
币界网报道:
币安透露,它与德里警方合作,打击了一个名为“M/s Goldcoat Solar”的欺诈实体策划的“复杂骗局”
根据与分享的新闻稿CryptoPotato,镇压行动导致几人被捕,超过10万美元的加密资产被没收。
太阳能骗局被揭穿
作为调查的一部分,德里警方发现该团伙一直在使用大量SIM卡,这些SIM卡以无辜者的身份被欺诈激活。这些假SIM卡被大规模分发,有些甚至被送到国外以方便诈骗。
与此同时,受害者存入的资金通过各种银行账户进行了洗钱。这些资金的一部分也被转换为加密货币,使调查更加困难。
德里警方在该国的一次“分享会”上以及通过虚拟会议联系了该交易所,前者提供了至关重要的分析支持,最终帮助追踪资金流向并抓获肇事者。
币安执法培训主管Jarek Jakubcek在评论这一进展时表示:,
“币安一直在与全球执法机构举行分享会,此案突显了这些合作的积极成果。通过与执法机构联系,我们可以在金融调查中提供及时和关键的支持,我们将继续这样做,以帮助打击金融犯罪。”
币安金融情报中心协助印度ED
有趣的是,这并不是该国公共和私营实体之间的第一次合作。币安最近协助印度当局关闭了一款欺诈性在线游戏应用程序,该应用程序骗取了用户4760多万美元。
根据a报告byCryptoPotato上个月,币安金融情报中心(FIU)发挥了关键作用,帮助印度执法局(ED)追踪Fiewin应用程序运营商窃取的资金,并揭露了该计划背后的更广泛网络。因此,参与协助骗局并与Fiewin应用程序运营商合作的四名主要参与者被捕。
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