日本执法部门首次追踪并分析了Monero（XMR）交易，逮捕了18名涉嫌诈骗者。

26岁的小林裕田（Yuta Kobayashi）被指控通过Monero洗钱，并利用窃取的信用卡信息进行计算机欺诈。

通过Monero进行的洗钱活动

根据最近的一项研究报告据当地媒体日经报道，小林领导了一个利用他人名义使用信用卡非法获利的团体。据称，他们使用以隐私为重点的加密货币Monero洗钱。

国家警察厅网络特别调查组和埼玉县警察局以及其他当局能够追踪交易并识别小林。该组织的行动涉及在“Mercari”市场上列出假冒产品，并在2021年6月和7月使用被盗的信用卡信息完成了42笔欺诈交易，欺诈了该平台275多万日元，价值约18400美元。

同期，他们使用Monero进行了约900笔洗钱交易，价值约1亿日元或67万美元。

调查人员认为，被盗的信用卡详细信息可能是通过虚假网站或电子邮件的网络钓鱼骗局获得的。他们还发现，该组织使用匿名通信应用程序，并通过各种社交媒体平台上的非法工作列表招募成员。

Monero面临越来越多的限制

Monero因其强大的隐私功能而面临全球监管机构越来越多的审查，这使得追踪交易和识别用户变得困难。这引发了人们对其可能用于洗钱和逃税等非法活动的担忧。

因此，各国已采取措施限制或禁止使用门罗币。例如，迪拜虚拟资产监管局（VARA）禁止所有涉及隐私币的活动。

像Kraken这样的交易所已经为某些地区的用户摘牌了Monero，这反映了针对这些加密货币的监管愤怒日益增长的趋势。此外，欧洲刑警组织最近在其报告Monero正越来越多地被勒索软件集团用作比特币的替代品。