ACCE Australia前首席执行官Grant Colthup在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的调查后面临一项欺诈指控。

Colthup在昆士兰州伊普斯威奇地方法院出庭，被指控从一名客户那里挪用147万美元（220万澳元）。

150万美元比特币支付丢失

从2019年5月到2022年9月，ACCE运营了一个数字资产交易平台，以“Mine digital”品牌为客户提供加密货币交易服务。

据媒体报道释放，该事件可以追溯到2022年7月，当时一位客户向该公司支付了150万美元购买比特币，但从未收到加密货币。

ASIC声称，Colthup没有交付比特币，而是使用客户的资金来支付ACCE的金融负债，并为其他客户购买加密货币。

根据昆士兰1899年《刑法》第408C条提出的指控，最高可判处20年监禁。该案件已延期至2024年12月16日，将由检察长办公室起诉。

ACCE的法律问题

这一法律发展只是影响ACCE和Mine Digital的众多争议之一。该公司于2022年9月倒闭，债权人争相追回约1600万美元的欠款。

总部位于昆士兰州的交易所的倒闭于2022年9月移交给了PKF的管理员Brad Tonks，就在臭名昭著的交易所倒闭前几周撞车事故总部位于美国的交易所FTX。

当时，当地出版物《澳大利亚金融评论》，报道Tonks随后对该公司的调查揭示了令人不安的财务差异，包括有限的记录、不规则的资产负债表以及只有2万美元的资产。

在给债权人的一份声明中，PKF合作伙伴指出，在政府之前，大量数字资产似乎已经从ACCE转移出去，没有足够的记录来跟踪这些交易。

Tonks报道称：“客户对数字资产的投资似乎没有记录在公司的资产负债表上。”。

此外，在与一家自我管理的养老基金就2020年160万美元的单独投资损失发生法律纠纷后不久，该基金就倒闭了。基金声称的ACCE没有采取足够的措施来防止被称为“500投资”的社会工程骗局

尽管该交易所在此案中为自己辩护，但这一事件导致其面临越来越多的法律挑战。

到2022年12月，PKF已被任命为ACCE的官方清算人，Tonks开始对Colthup提起法律诉讼，以追回欠债权人的1600万美元。