Crypto高管承认试图清洗交易FBI的假NexFundAI代币
摘要
MyTrade的创始人在被发现向联邦调查局及其特别创建的加密货币提供洗钱交易服务后认罪 。
币界网报道:
加密货币公司MyTrade的创始人周三承认为其客户公司操纵加密货币市场,该公司被联邦调查局发现进行洗钱交易。
刘周是逮捕在联邦调查局的“令牌镜像操作”之后,一场使用联邦调查局创建的名为NexFundAI的令牌来打击从事洗黑钱交易的各种公司的刺痛。联邦调查局发现了参与该计划的60种加密货币,并扣押了价值2500万美元的加密资产。
周和MyTrade提供了一项名为“交易量支持”的服务,该服务使用机器人反复买卖任何所需的代币,人为地夸大其交易量。
然而,当联邦调查局特工冒充NexFundAI顾问与该公司接洽,希望成为其客户之一时,该计划崩溃了。在这一点上,这位39岁的人透露,他的公司“进行自我交易——在同一秒内买入和卖出”,并执行“泵和垃圾场。“;
周还透露了MyTrade的目标,即寻找“来自社区的其他买家,你不认识或不关心的人”,他说“我们必须让(其他买家)赔钱才能盈利。”;
认罪是提交在波士顿的一家联邦法院。周承认共谋操纵市场和电汇欺诈。他定于2025年2月27日宣判。
作为他的辩护的一部分,他必须停止批量支持的运营,并在他的网站上加入这一免责声明,“批量支持是一种洗钱交易,根据美国法律是非法的。”
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