BIT Mining，前身为500.com，已与美国司法部和美国证券交易委员会就违反《反海外腐败法》（FCPA）达成和解。

与此同时，该公司前首席执行官潘正明因在一次失败的赌场度假村竞标计划中策划向日本政府官员行贿而面临刑事指控。

美国司法部公布了对潘的起诉书

司法部已经释放潘是一名中国公民，被控犯有多项《反海外腐败法》罪行。这些指控包括密谋违反反贿赂和账簿记录法，直接违反反贿赂规则，以及两项账簿和记录犯罪。6月18日，新泽西州地区的一个联邦大陪审团提出了起诉书。

Bit Mining承认，在潘的领导下，2017年至2019年期间组织了向日本政府官员行贿和支付中间人近190万美元的活动。

该公司当时以500.com的名义运营，旨在竞标开发一个以酒店、赌场、零售、餐饮和娱乐场所为特色的综合度假村日本.

据首席副助理司法部长Nicole M.Argentieri称，潘据称指示公司顾问执行贿赂付款，并通过欺诈性咨询合同将其隐瞒。

该计划包括现金转移、差旅支出、娱乐和礼品，这些费用被不当报告为合法的公司费用，包括管理咨询费。

BIT Mining将支付1000万美元的罚款

该公司的三年延期起诉协议包括几个关键条款。虽然最初的刑事处罚评估达到5400万美元，但由于财政限制，付款减少到1000万美元。

该协议允许最高400万美元的信贷秒民事处罚，并要求与当局持续合作，同时加强合规计划要求。

“非法计划始于高层，据称该公司的首席执行官完全参与了指导非法付款以及随后掩盖这些付款的行为。”美国检察官Philip R.Sellinger表示。

司法部承认比特矿业采取了几项补救措施。该公司加强了董事会对合规风险的监督，加强了全公司的合规沟通，并在管理评估中实施了合规标准。

他们还制定了反腐败政策，并转变了商业模式以降低腐败风险。这些努力使处罚减少了10%，尽管该部门指出，该公司的合作是“被动的，在程度和影响上都是有限的”

该决议反映出处罚由于这些努力，尽管该部门指出该公司的合作是“被动的，在程度和影响上都是有限的”。联邦调查局国际腐败部门在司法部国际事务办公室和日本当局的支持下领导了调查。

“今天对BIT Mining前首席执行官贿赂日本官员的起诉突显了联邦调查局对追究个人非法行为责任的承诺。”联邦调查局刑事调查部助理主任查德·雅布罗说。

该案件是司法部为执行反腐败法并追究公司和个人对国际腐败行为的责任而采取的另一项行动贿赂计划。

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