土耳其新的反洗钱规则为1700亿美元的加密货币行业设定了425美元的门槛

首页 > 业界 > 区块链 2024-12-26 00:46

摘要

土耳其在2024年12月下旬公布了新的加密货币法规，从MiCA等国际框架中汲取了灵感。

币界网报道：

土耳其于2024年12月底公布了新的加密货币法规，从欧洲加密资产市场（MiCA）等国际框架中汲取灵感。

根据12月25日在土耳其共和国官方公报上发布的一份文件，超过15000土耳其里拉（约425美元）的交易将要求用户向加密服务提供商提供身份信息。

未注册的钱包面临更严格的监管

这项措施旨在应对与洗钱和恐怖主义融资有关的风险。对于低于425美元门槛的转账，服务提供商没有义务收集此类数据。

该规定将于2025年2月25日生效。它们还包括要求服务提供商验证涉及未注册钱包地址的交易信息的规定。没有足够发件人详细信息的转账可能会被标记为“有风险”，可能导致交易暂停或业务关系终止。

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